Felipe Tam Fox la SBS y la Corrupción BANBIF BIF

Lima, 24 de agosto de 2007

Señor Felipe Tam Fox
Superintendente de Banca, Seguros y AFP
Los Laureles N° 214
Lima 27
Perú.-

Referencia:
1-Denuncias graves en contra del Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF y no atendidas por el ex-Superintendente Señor Juan José Marthans Leon y otros funcionarios de la SBS.
2-Se solicita reunión con carácter de URGENCIA.

De nuestra consideración:

Como en el caso de otras entidades, hemos tenido que esperar el cambio de los directivos de la SBS para hacer esta nueva denuncia, dado que funcionarios que debían acoger estas, en la práctica se han involucrado y/o coludido con quienes se han asociado ilícitamente para delinquir y cometer diversos actos fuera del Estado de Derecho en contra de nuestro grupo empresarial, por lo que agradeceremos nos atiendan con carácter de urgencia.

Sabemos de la corrupción en las entidades involucradas, el ex-Presidente del Indecopi en la cárcel por recibir millones de dólares, los funcionarios del banco en referencia involucrados en diversos ilícitos penales en contra de particulares y el propio Estado Peruano como se ve en la información que adjuntamos a la presente y vemos también cómo se compran resoluciones en el Poder Judicial, por lo que esperamos que con la información que les vamos a entregar Señor Tam, se puedan tomar medidas incluso como cancelar el certificado de autorización de funcionamiento del Banco Interamericano de Finanzas en prevención de que no le ocurra a otros lo que a nosotros en este momento, tal como indica el Artículo 28° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, cuando una entidad comete una falta grave.

Estamos trabajando desde diversas áreas para resolver las cosas, la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, Sistema Anticorrupción, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Policía Nacional y diversos órganos supervisores; ha sido recurrente el comentario de que si hemos denunciado los hechos a la SBS y también la pregunta de si han hecho ustedes algo al respecto, allí es que explicamos el extraño actuar, por decir lo menos, del Superintendente anterior.

Igualmente el Artículo 79° de la misma ley especifica que los directores de las entidades bancarias deben reunir las condiciones de idoneidad técnica y moral.

Así mismo el Artículo 81° señala como impedimento para ser director del banco quienes directa o indirectamente, sean titulares, socios o accionistas que ejerzan influencia significativa sobre sociedades que tengan créditos vencidos por más de ciento veinte (120) días, o que hayan ingresado a cobranza judicial en la misma empresa o en otra del sistema financiero.

Y el Artículo 87° señala las sanciones de la Superintendencia sobre la responsabilidad solidaria de los directores en el caso de dejar de proporcionar información a la Superintendencia, o suministrarla falsa, respecto de hechos u operaciones que pudieran afectar la estabilidad y solidez de la empresa de los sistemas financiero o de seguros u omitir la adopción de las medidas necesarias para corregir las irregularidades en la gestión, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que corresponda conforme a los artículos 173° y 174° de la Ley General de Sociedades y de las atribuciones que conforme a su Ley corresponden a su Banco Central.

Por último Señor Superintendente, solo decirle que al momento de iniciarse el secuestro de nuestras instalaciones, el intento de asesinato de los ejecutivos y los demás actos fuera del Estado de Derecho por quienes se asociaron ilícitamente para delinquir, entre quienes se cuentan funcionarios del Banco Interamericano de Finanzas, nuestras empresas, la textil y la hidroeléctrica, estábamos al día en nuestras acreencias y produciendo en toda nuestra capacidad, igualmente estábamos implementando lo relacionado con la industria hotelera, Casa de la Cultura y museos como pueden observar en nuestras páginas webs.

Esperando su comunicación para reunirnos a la brevedad le saluda cordialmente,

Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio

Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
CCHH de Langui S.A.

Oficina Legal:
Jirón Carabaya #1119 ofc.302
Lima-1
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cc. Señor Pedro Grados Smith, Superintendente Adjunto de Banca y
Microfinanzas.
cc. Señora Dina Aylas Untiveros, Auditora
cc Señora Norma Solari Preciado, Secretaria General
Prensa