Lima, 10 de octubre de 2007
Señor Felipe Tam Fox
Superintendente de Banca, Seguros y AFP
Los Laureles N° 214
Lima 27
Perú.-
Referencia: Su oficio N°18128-2007-SBS
De nuestra consideración:
Hemos recibido respuesta a nuestra carta de fecha 24 de agosto del presente que suscribe su Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas señor Diego Cisneros Salas y que está alejada de la verdad y la realidad.
Es FALSO como dice el señor Cisneros que los casos relacionados a nuestras denuncias hayan sido presentados al Poder Judicial y que por ello amparándose en el artículo 139° de la Constitución Política del Estado y el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la ley Orgánica del Poder Judicial, ustedes como Organismo de Supervisión y Control no gozarían de competencia para intervenir.
Repetimos para que quede bien claro: NINGUNO de los hechos que denunciamos en nuestra carta del 24 de agosto del 2007 está siendo investigado por el Poder Judicial.
Queremos decirle también señor Tam que tomamos conocimiento por dicho de un ejecutivo del Banco Interamericano de Finanzas que ni bien recibió usted nuestra carta denuncia, esta fue dada a conocer inmediatamente al propio denunciado según ellos por una cuestión de amistad con usted.
Asunto serio y delicado pues no solo usted no ha hecho nada al respecto como le corresponde, sino algo peor, que es entregar información al propio banco que está detrás de los actos fuera del Estado de Derecho que denunciamos.
Esto señor Tam es corrupción.
Sea que usted y sus funcionarios involucrados en la no atención a la denuncia tan grave que cuenta con pruebas sólidas, señores Pedro Grados Smith, Dina Aylas Untiveros, Norma Solari Preciado y el propio Diego Cisneros Salas hayan hecho esto a cambio de favores de amigos, a cambio de negocios o inclusive a cambio de dinero, es corrupción.
Hemos comunicado a las diferentes autoridades que investigan el caso, incluido el Sistema Anticorrupción, del actuar de ustedes en este tema tan serio donde funcionarios de la actividad estatal y privada se habrían asociado ilícitamente para delinquir con el fin apropiarse de nuestras empresas. Y ustedes están en ello en la omisión de función entre otros.
Independiente de esto, reiteramos nuestras denuncia del 24 de agosto del 2007 y pedimos se abra la investigación y nos permitan mostrarles las pruebas que la sustentan por ser nuestro derecho y su obligación acogerla como corresponde a su función.
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
CCHH de Langui S.A.
Oficina Legal: Jirón Carabaya #1119 ofc.302 Lima-1
http://www.marangani.com.pe/
http://www.cchhlangui.com.pe/
http://www.ecoaldeamarangani.net/
Bitácora de la corrupción: http://eduardoipincebraschi.blogspot.com/
cc. Señor Pedro Grados Smith, Superintendente Adjunto de Banca y
Microfinanzas.
cc. Señora Dina Aylas Untiveros, Auditora
cc. Señora Norma Solari Preciado, Secretaria General
cc. Prensa
miércoles, 10 de octubre de 2007
La SBS Felipe Tam Fox y la Corrupción Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF Norma Polti Figallo SGL Consulting SAC
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Lima, 28 de setiembre de 2007
OFICIO N°18128-2007-SBS
Señor Eduardo Ipince Braschi
Jirón Carabaya N° 1119, Oficina 302
Cercado de Lima
Me dirijo a usted con relación a su comunicado de fecha 24 de agosto de 2007, mediante la cual en representación de las empresas Master Investments Group Inc, Fábrica de Tejidos Maranganí S.A. y Central Hidroeléctrica de Langui S.A., presenta denuncias contra el Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF y solicita una reunión con esta Superintendencia con carácter de urgencia.
Sobre el particular, esta Superintendencia ha tomado conocimiento que los casos relacionados a sus denuncias han sido presentados ante el Poder Judicial, por lo que en observancia a lo establecido en el artículo 130° de la Constitución Política del estado y en el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Organismo de Supervisión y Control no goza de competencia para intervenir, calificar, ni sancionar, la conducta de las partes.
Atentamente,
Diego Cisneros Salas
Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas (e)
Los Laureles N°214- Lima 27- Perú
Lima, 28 de setiembre de 2007
OFICIO N°18128-2007-SBS
Señor Eduardo Ipince Braschi
Jirón Carabaya N° 1119, Oficina 302
Cercado de Lima
Me dirijo a usted con relación a su comunicado de fecha 24 de agosto de 2007, mediante la cual en representación de las empresas Master Investments Group Inc, Fábrica de Tejidos Maranganí S.A. y Central Hidroeléctrica de Langui S.A., presenta denuncias contra el Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF y solicita una reunión con esta Superintendencia con carácter de urgencia.
Sobre el particular, esta Superintendencia ha tomado conocimiento que los casos relacionados a sus denuncias han sido presentados ante el Poder Judicial, por lo que en observancia a lo establecido en el artículo 130° de la Constitución Política del estado y en el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Organismo de Supervisión y Control no goza de competencia para intervenir, calificar, ni sancionar, la conducta de las partes.
Atentamente,
Diego Cisneros Salas
Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas (e)
Los Laureles N°214- Lima 27- Perú
jueves, 4 de octubre de 2007
Scotiabank Scotiabolsa Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF Fraude y Corrupción Norma Polti Figallo SGL Consulting SAC
MASTER INVESTMENTS GROUP INC.
Lima, 21 de setiembre de 2007
Señor Carlos Gonzales-Taboada
Gerente General Scotiabank Perú S.A.A.
Calle Miguel Seminario N°370
San Isidro
De nuestra consideración:
Como le adelantáramos a su abogado doctor Aldo Solari a quien le explicamos el problema en que nos encontramos debido a la operación fraudulenta realizada por su subsidiaria Scotia Bolsa, procedimos a invitarlos a conciliar y fueron citados para el día de hoy pero no han asistido. Se les está citando nuevamente para dentro de una semana y nuevamente estaremos presentes en el Módulo de Conciliación del Ministerio de Justicia.
Ahora queremos explicarle de que se trata todo así como compartir con su directorio los antecedentes y los caminos que podríamos recorrer juntos.
Su subsidiaria Scotia Bolsa realizó una operación oculta de venta de acciones de Central Hidroeléctrica de Langui S.A. dentro de una supuesta ejecución extrajudicial violando los artículos 195° y 196° del Decreto Legislativo N°861 de la Ley del Mercado de Valores.
Se realizó la venta de las acciones sin tener los certificados físicos de estas, pues si bien existe un contrato de mutuo y prenda, estas nunca se entregaron así como tampoco el Banco Interamericano de Finanzas hizo el desembolso respectivo como se dice en el contrato.
De acuerdo a ese mismo contrato, que pueden revisar ustedes, el propietario de las acciones y garante, NO autoriza la venta de estas en una Ejecución Extrajudicial, por lo que no tenía el comitente los poderes para encargarles a ustedes la venta.
Tampoco libera de responsabilidades el propietario de las acciones a la sociedad agente de bolsa como consta en el contrato.
Pero allí no termina la cosa, en la mencionada operación de venta, nuestra empresa Central Hidroeléctrica de Langui S.A., que abastece de energía eléctrica a pueblos y ciudades desde la frontera de Puno hasta la ciudad de Cusco, la habrían vendido ustedes en la suma de S/.15,000 nuevos soles, o sea nada, pese al valor millonario que esta tiene y habría sido comprada por SGL Consulting SAC, que sería una persona jurídica que estaría actuando como testaferro del Banco Interamericano de Finanzas en Asociación Ilícita.
Observe usted señor Gonzales-Taboada que la ejecutiva de SGL Consulting SAC, es su ex compañera de trabajo en el Banco Wiese Señora Norma Polti Figallo, quien habría actuado en complicidad con su ejecutiva Sonia Obregón de Espinoza.
Delicada situación en la que los han colocado su ejecutiva Sonia Obregón de Espinoza y su ex compañera en el Banco Wiese, Norma Polti Figallo.
Además de todo lo mencionado anteriormente, le dieron un valor a la empresa en su conjunto de poco más de cuatro mil dólares.
Reflexionemos señor Gonzales-Taboada, esto es como que por alguna razón remataran ustedes las acciones del Grupo Wong, de su co-director señor Erasmo Wong en cien mil soles, sin tener los poderes y sin tener las acciones. Un disparate.
Una vez realizado esto mantuvieron en secreto la operación, seguramente con el fin de que pasara el tiempo de 90 días, en que la Bolsa de Valores de Lima revisa las operaciones y luego de esto van con lo actuado a un Juez de Lima para ejercer sus “derechos”, no lo logran, luego van más lejos, a la ciudad de Sicuani en Cusco donde tampoco lo logran, luego más lejos aún al estilo del cono norte, al otro lado de la cordillera, a Yanahoca, donde finalmente pese a que no hay jurisdicción allí pues la persona jurídica se encuentra en Lima, logran obtener una medida cautelar que les da la administración de la central. Esta medida fue revocada y la jueza que la dio se encuentra enfrentando un
proceso por esto, luego en la Sala Superior obtuvieron otra resolución, seguramente corrompiendo funcionarios como ya ha ocurrido antes y pueden ver ustedes la información que adjuntamos a la presente para que observen el modus operandi de estas personas.
Entendemos que deben haber sido sorprendidos ustedes por los funcionarios del Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF, quienes habrán contaminado seguramente a uno de sus ejecutivos.
No tenemos interés en entrar en una confrontación con Scotiabank, creemos al igual que sus clientes, que ustedes son un banco limpio, a diferencia del BANBIF BIF que está involucrado en Lavado de Dinero y otros actos fuera del Estado de Derecho, como se explica en los documentos que adjuntamos y en el blog y las webs que figuran al final de esta carta. Observen ustedes el parecido a las prácticas utilizadas por los señores Fujimori y Montesinos que creían en la impunidad, como el falso Fiscal en el caso del Allanamiento.
Ustedes están pidiendo a las personas que depositen su dinero en el Scotiabank, por lo que imaginamos que acciones dolosas como la mencionada, mellan la credibilidad de su banco y grupo empresarial que están tratando de construir sobre la base de la confianza y el respeto a las leyes y reglamentos.
Nosotros estamos trayendo a la mesa no solo el problema, sino también la solución. De no ponernos de acuerdo procederíamos, luego de la segunda citación para conciliar, a demandarlos por un valor de US$25’000,000.- (Veinticinco millones de dólares) y no nos limitaríamos a seguir un juicio que puede demorar cinco años y terminar en una Corte Suprema, donde todos hemos visto con espanto que un vocal se vende por cuatrocientos soles, sino que seguiríamos lo mismo que venimos haciendo con el BIF, esto es, ampliar las denuncias actuales en contra de ustedes y pedir se les incluya en las investigaciones y/o procesos ya existentes en el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Sistema Anticorrupción, Congreso de la República en las diferentes comisiones que investigan el caso, así como los órganos de supervisión y otros de defensa de los derechos violados.
De la misma manera procederemos, de no lograr un acuerdo, a denunciar públicamente la no reparación de los daños, producto de los hechos dolosos y lo haremos público con el fin de garantizar la transparencia de un proceso donde algunas veces, como hemos visto, se negocia la verdad a cambio de dinero entregado a las autoridades.
Evaluaremos también demandar a su casa matriz en Canadá, de la cual ustedes son subsidiarios.
Esperando haberlo documentado lo más claramente posible y esperando también su comunicación le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
Oficina Legal: Jirón Carabaya #1119 ofc.302 Lima 1,Tel.9960-2153
http://www.cchhlangui.com.pe/
http://www.marangani.com.pe/
http://www.ecoaldeamarangani.net/
Lima, 21 de setiembre de 2007
Señor Carlos Gonzales-Taboada
Gerente General Scotiabank Perú S.A.A.
Calle Miguel Seminario N°370
San Isidro
De nuestra consideración:
Como le adelantáramos a su abogado doctor Aldo Solari a quien le explicamos el problema en que nos encontramos debido a la operación fraudulenta realizada por su subsidiaria Scotia Bolsa, procedimos a invitarlos a conciliar y fueron citados para el día de hoy pero no han asistido. Se les está citando nuevamente para dentro de una semana y nuevamente estaremos presentes en el Módulo de Conciliación del Ministerio de Justicia.
Ahora queremos explicarle de que se trata todo así como compartir con su directorio los antecedentes y los caminos que podríamos recorrer juntos.
Su subsidiaria Scotia Bolsa realizó una operación oculta de venta de acciones de Central Hidroeléctrica de Langui S.A. dentro de una supuesta ejecución extrajudicial violando los artículos 195° y 196° del Decreto Legislativo N°861 de la Ley del Mercado de Valores.
Se realizó la venta de las acciones sin tener los certificados físicos de estas, pues si bien existe un contrato de mutuo y prenda, estas nunca se entregaron así como tampoco el Banco Interamericano de Finanzas hizo el desembolso respectivo como se dice en el contrato.
De acuerdo a ese mismo contrato, que pueden revisar ustedes, el propietario de las acciones y garante, NO autoriza la venta de estas en una Ejecución Extrajudicial, por lo que no tenía el comitente los poderes para encargarles a ustedes la venta.
Tampoco libera de responsabilidades el propietario de las acciones a la sociedad agente de bolsa como consta en el contrato.
Pero allí no termina la cosa, en la mencionada operación de venta, nuestra empresa Central Hidroeléctrica de Langui S.A., que abastece de energía eléctrica a pueblos y ciudades desde la frontera de Puno hasta la ciudad de Cusco, la habrían vendido ustedes en la suma de S/.15,000 nuevos soles, o sea nada, pese al valor millonario que esta tiene y habría sido comprada por SGL Consulting SAC, que sería una persona jurídica que estaría actuando como testaferro del Banco Interamericano de Finanzas en Asociación Ilícita.
Observe usted señor Gonzales-Taboada que la ejecutiva de SGL Consulting SAC, es su ex compañera de trabajo en el Banco Wiese Señora Norma Polti Figallo, quien habría actuado en complicidad con su ejecutiva Sonia Obregón de Espinoza.
Delicada situación en la que los han colocado su ejecutiva Sonia Obregón de Espinoza y su ex compañera en el Banco Wiese, Norma Polti Figallo.
Además de todo lo mencionado anteriormente, le dieron un valor a la empresa en su conjunto de poco más de cuatro mil dólares.
Reflexionemos señor Gonzales-Taboada, esto es como que por alguna razón remataran ustedes las acciones del Grupo Wong, de su co-director señor Erasmo Wong en cien mil soles, sin tener los poderes y sin tener las acciones. Un disparate.
Una vez realizado esto mantuvieron en secreto la operación, seguramente con el fin de que pasara el tiempo de 90 días, en que la Bolsa de Valores de Lima revisa las operaciones y luego de esto van con lo actuado a un Juez de Lima para ejercer sus “derechos”, no lo logran, luego van más lejos, a la ciudad de Sicuani en Cusco donde tampoco lo logran, luego más lejos aún al estilo del cono norte, al otro lado de la cordillera, a Yanahoca, donde finalmente pese a que no hay jurisdicción allí pues la persona jurídica se encuentra en Lima, logran obtener una medida cautelar que les da la administración de la central. Esta medida fue revocada y la jueza que la dio se encuentra enfrentando un
proceso por esto, luego en la Sala Superior obtuvieron otra resolución, seguramente corrompiendo funcionarios como ya ha ocurrido antes y pueden ver ustedes la información que adjuntamos a la presente para que observen el modus operandi de estas personas.
Entendemos que deben haber sido sorprendidos ustedes por los funcionarios del Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF, quienes habrán contaminado seguramente a uno de sus ejecutivos.
No tenemos interés en entrar en una confrontación con Scotiabank, creemos al igual que sus clientes, que ustedes son un banco limpio, a diferencia del BANBIF BIF que está involucrado en Lavado de Dinero y otros actos fuera del Estado de Derecho, como se explica en los documentos que adjuntamos y en el blog y las webs que figuran al final de esta carta. Observen ustedes el parecido a las prácticas utilizadas por los señores Fujimori y Montesinos que creían en la impunidad, como el falso Fiscal en el caso del Allanamiento.
Ustedes están pidiendo a las personas que depositen su dinero en el Scotiabank, por lo que imaginamos que acciones dolosas como la mencionada, mellan la credibilidad de su banco y grupo empresarial que están tratando de construir sobre la base de la confianza y el respeto a las leyes y reglamentos.
Nosotros estamos trayendo a la mesa no solo el problema, sino también la solución. De no ponernos de acuerdo procederíamos, luego de la segunda citación para conciliar, a demandarlos por un valor de US$25’000,000.- (Veinticinco millones de dólares) y no nos limitaríamos a seguir un juicio que puede demorar cinco años y terminar en una Corte Suprema, donde todos hemos visto con espanto que un vocal se vende por cuatrocientos soles, sino que seguiríamos lo mismo que venimos haciendo con el BIF, esto es, ampliar las denuncias actuales en contra de ustedes y pedir se les incluya en las investigaciones y/o procesos ya existentes en el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Sistema Anticorrupción, Congreso de la República en las diferentes comisiones que investigan el caso, así como los órganos de supervisión y otros de defensa de los derechos violados.
De la misma manera procederemos, de no lograr un acuerdo, a denunciar públicamente la no reparación de los daños, producto de los hechos dolosos y lo haremos público con el fin de garantizar la transparencia de un proceso donde algunas veces, como hemos visto, se negocia la verdad a cambio de dinero entregado a las autoridades.
Evaluaremos también demandar a su casa matriz en Canadá, de la cual ustedes son subsidiarios.
Esperando haberlo documentado lo más claramente posible y esperando también su comunicación le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
Oficina Legal: Jirón Carabaya #1119 ofc.302 Lima 1,Tel.9960-2153
http://www.cchhlangui.com.pe/
http://www.marangani.com.pe/
http://www.ecoaldeamarangani.net/
lunes, 24 de septiembre de 2007
Felipe Tam Fox la SBS y la Corrupción BANBIF BIF
Lima, 24 de agosto de 2007
Señor Felipe Tam Fox
Superintendente de Banca, Seguros y AFP
Los Laureles N° 214
Lima 27
Perú.-
Referencia:
1-Denuncias graves en contra del Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF y no atendidas por el ex-Superintendente Señor Juan José Marthans Leon y otros funcionarios de la SBS.
2-Se solicita reunión con carácter de URGENCIA.
De nuestra consideración:
Como en el caso de otras entidades, hemos tenido que esperar el cambio de los directivos de la SBS para hacer esta nueva denuncia, dado que funcionarios que debían acoger estas, en la práctica se han involucrado y/o coludido con quienes se han asociado ilícitamente para delinquir y cometer diversos actos fuera del Estado de Derecho en contra de nuestro grupo empresarial, por lo que agradeceremos nos atiendan con carácter de urgencia.
Sabemos de la corrupción en las entidades involucradas, el ex-Presidente del Indecopi en la cárcel por recibir millones de dólares, los funcionarios del banco en referencia involucrados en diversos ilícitos penales en contra de particulares y el propio Estado Peruano como se ve en la información que adjuntamos a la presente y vemos también cómo se compran resoluciones en el Poder Judicial, por lo que esperamos que con la información que les vamos a entregar Señor Tam, se puedan tomar medidas incluso como cancelar el certificado de autorización de funcionamiento del Banco Interamericano de Finanzas en prevención de que no le ocurra a otros lo que a nosotros en este momento, tal como indica el Artículo 28° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, cuando una entidad comete una falta grave.
Estamos trabajando desde diversas áreas para resolver las cosas, la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, Sistema Anticorrupción, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Policía Nacional y diversos órganos supervisores; ha sido recurrente el comentario de que si hemos denunciado los hechos a la SBS y también la pregunta de si han hecho ustedes algo al respecto, allí es que explicamos el extraño actuar, por decir lo menos, del Superintendente anterior.
Igualmente el Artículo 79° de la misma ley especifica que los directores de las entidades bancarias deben reunir las condiciones de idoneidad técnica y moral.
Así mismo el Artículo 81° señala como impedimento para ser director del banco quienes directa o indirectamente, sean titulares, socios o accionistas que ejerzan influencia significativa sobre sociedades que tengan créditos vencidos por más de ciento veinte (120) días, o que hayan ingresado a cobranza judicial en la misma empresa o en otra del sistema financiero.
Y el Artículo 87° señala las sanciones de la Superintendencia sobre la responsabilidad solidaria de los directores en el caso de dejar de proporcionar información a la Superintendencia, o suministrarla falsa, respecto de hechos u operaciones que pudieran afectar la estabilidad y solidez de la empresa de los sistemas financiero o de seguros u omitir la adopción de las medidas necesarias para corregir las irregularidades en la gestión, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que corresponda conforme a los artículos 173° y 174° de la Ley General de Sociedades y de las atribuciones que conforme a su Ley corresponden a su Banco Central.
Por último Señor Superintendente, solo decirle que al momento de iniciarse el secuestro de nuestras instalaciones, el intento de asesinato de los ejecutivos y los demás actos fuera del Estado de Derecho por quienes se asociaron ilícitamente para delinquir, entre quienes se cuentan funcionarios del Banco Interamericano de Finanzas, nuestras empresas, la textil y la hidroeléctrica, estábamos al día en nuestras acreencias y produciendo en toda nuestra capacidad, igualmente estábamos implementando lo relacionado con la industria hotelera, Casa de la Cultura y museos como pueden observar en nuestras páginas webs.
Esperando su comunicación para reunirnos a la brevedad le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
CCHH de Langui S.A.
Oficina Legal:
Jirón Carabaya #1119 ofc.302
Lima-1
http://www.marangani.com.pe/
http://www.cchhlangui.com.pe/
http://www.ecoaldeamarangani.net/
cc. Señor Pedro Grados Smith, Superintendente Adjunto de Banca y
Microfinanzas.
cc. Señora Dina Aylas Untiveros, Auditora
cc Señora Norma Solari Preciado, Secretaria General
Prensa
Señor Felipe Tam Fox
Superintendente de Banca, Seguros y AFP
Los Laureles N° 214
Lima 27
Perú.-
Referencia:
1-Denuncias graves en contra del Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF y no atendidas por el ex-Superintendente Señor Juan José Marthans Leon y otros funcionarios de la SBS.
2-Se solicita reunión con carácter de URGENCIA.
De nuestra consideración:
Como en el caso de otras entidades, hemos tenido que esperar el cambio de los directivos de la SBS para hacer esta nueva denuncia, dado que funcionarios que debían acoger estas, en la práctica se han involucrado y/o coludido con quienes se han asociado ilícitamente para delinquir y cometer diversos actos fuera del Estado de Derecho en contra de nuestro grupo empresarial, por lo que agradeceremos nos atiendan con carácter de urgencia.
Sabemos de la corrupción en las entidades involucradas, el ex-Presidente del Indecopi en la cárcel por recibir millones de dólares, los funcionarios del banco en referencia involucrados en diversos ilícitos penales en contra de particulares y el propio Estado Peruano como se ve en la información que adjuntamos a la presente y vemos también cómo se compran resoluciones en el Poder Judicial, por lo que esperamos que con la información que les vamos a entregar Señor Tam, se puedan tomar medidas incluso como cancelar el certificado de autorización de funcionamiento del Banco Interamericano de Finanzas en prevención de que no le ocurra a otros lo que a nosotros en este momento, tal como indica el Artículo 28° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, cuando una entidad comete una falta grave.
Estamos trabajando desde diversas áreas para resolver las cosas, la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, Sistema Anticorrupción, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Policía Nacional y diversos órganos supervisores; ha sido recurrente el comentario de que si hemos denunciado los hechos a la SBS y también la pregunta de si han hecho ustedes algo al respecto, allí es que explicamos el extraño actuar, por decir lo menos, del Superintendente anterior.
Igualmente el Artículo 79° de la misma ley especifica que los directores de las entidades bancarias deben reunir las condiciones de idoneidad técnica y moral.
Así mismo el Artículo 81° señala como impedimento para ser director del banco quienes directa o indirectamente, sean titulares, socios o accionistas que ejerzan influencia significativa sobre sociedades que tengan créditos vencidos por más de ciento veinte (120) días, o que hayan ingresado a cobranza judicial en la misma empresa o en otra del sistema financiero.
Y el Artículo 87° señala las sanciones de la Superintendencia sobre la responsabilidad solidaria de los directores en el caso de dejar de proporcionar información a la Superintendencia, o suministrarla falsa, respecto de hechos u operaciones que pudieran afectar la estabilidad y solidez de la empresa de los sistemas financiero o de seguros u omitir la adopción de las medidas necesarias para corregir las irregularidades en la gestión, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que corresponda conforme a los artículos 173° y 174° de la Ley General de Sociedades y de las atribuciones que conforme a su Ley corresponden a su Banco Central.
Por último Señor Superintendente, solo decirle que al momento de iniciarse el secuestro de nuestras instalaciones, el intento de asesinato de los ejecutivos y los demás actos fuera del Estado de Derecho por quienes se asociaron ilícitamente para delinquir, entre quienes se cuentan funcionarios del Banco Interamericano de Finanzas, nuestras empresas, la textil y la hidroeléctrica, estábamos al día en nuestras acreencias y produciendo en toda nuestra capacidad, igualmente estábamos implementando lo relacionado con la industria hotelera, Casa de la Cultura y museos como pueden observar en nuestras páginas webs.
Esperando su comunicación para reunirnos a la brevedad le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
CCHH de Langui S.A.
Oficina Legal:
Jirón Carabaya #1119 ofc.302
Lima-1
http://www.marangani.com.pe/
http://www.cchhlangui.com.pe/
http://www.ecoaldeamarangani.net/
cc. Señor Pedro Grados Smith, Superintendente Adjunto de Banca y
Microfinanzas.
cc. Señora Dina Aylas Untiveros, Auditora
cc Señora Norma Solari Preciado, Secretaria General
Prensa
jueves, 5 de julio de 2007
Raul Baltar Estevez y la Corrupcion del BANBIF BIF
Lima 28 mayo de 2007
Señor Raul Baltar Estévez BANBIF BIF Grupo Fierro
Director-Gerente General
Banco Interamericano de Finanzas
Av.R.Rivera Navarrete # 600
Lima 27
Perú.
Asunto: Actos de Corrupción Funcionarios Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF
De nuestra consideración:
Dentro de las investigaciones que se van haciendo, tanto nosotros como algunas entidades del Estado Peruano así como la prensa, vamos documentando notarialmente los hechos y es éste el fin de la presente comunicación.
Unos ejecutivos amigos me comentaban que están haciendo ustedes sus memorias, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, algunas decenas de miles de dólares de inversión, como que se necesita de esto para pasar socialmente un balance que cuesta desmaquillarlo pues está ligado a actos de corrupción y falsedades; ligado también a la corrupción que ejercen, con conocimiento de los directivos o no, los diferentes ejecutivos en sus negocios privados dentro del banco. Ya conocemos como funciona esto desde hace años.
Tuve la oportunidad de conocer una de esas oficinas por donde circulaban activos expropiados en beneficio de ejecutivos como usted.
Nos preguntamos, si ustedes escriben sus memorias, nosotros que hacemos? Estamos escribiendo y publicando la antimemorias del BANBIF BIF?
Ustedes gastan ahora millones en publicidad para tratar de convencer a la gente de que son honestos, nosotros estamos diciendo la verdad.
Revisaba la información en Internet respecto a usted y el banco y me encontré con algo interesante, al igual que Fujimorí cuando intervino la vivienda de Montesinos, al parecer usted con el Señor Ballón y una de las abogadas del banco, hicieron pasar a ésta como fiscal del Ministerio Público en una diligencia.
También hablan de matones en esta información, lo mismo que una denuncia muy clara. Ahora entendemos el “modus operandi”.
Estamos investigando estas fuentes también pues sirven como ayuda para comprender los actos de corrupción de parte de ustedes en contra de nuestras empresas.
Veíamos también, y ahora entendemos, que usted ya estaba ligado al BANBIF BIF cuando se movió por este banco parte del dinero robado al Estado Peruano por Fujimori y Montesinos. Usted es enemigo del Perú.
En estos tres años que levamos paralizados también hemos tenido oportunidad de acopiar información de otras empresas que tuvieron problemas con ustedes por sus prácticas mafiosas.
Interesante.
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investment Group Inc.
Fábrica de Tejidos Maranganí S.A.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
Oficina Legal: Jirón Carabaya N°1119 ofc302
Lima 1
http://www.marangani.com.pe/
http://www.cchhlangui.com.pe/
http://www.ecoaldeamarangani.net/
Prensa
Señor Raul Baltar Estévez BANBIF BIF Grupo Fierro
Director-Gerente General
Banco Interamericano de Finanzas
Av.R.Rivera Navarrete # 600
Lima 27
Perú.
Asunto: Actos de Corrupción Funcionarios Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF
De nuestra consideración:
Dentro de las investigaciones que se van haciendo, tanto nosotros como algunas entidades del Estado Peruano así como la prensa, vamos documentando notarialmente los hechos y es éste el fin de la presente comunicación.
Unos ejecutivos amigos me comentaban que están haciendo ustedes sus memorias, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, algunas decenas de miles de dólares de inversión, como que se necesita de esto para pasar socialmente un balance que cuesta desmaquillarlo pues está ligado a actos de corrupción y falsedades; ligado también a la corrupción que ejercen, con conocimiento de los directivos o no, los diferentes ejecutivos en sus negocios privados dentro del banco. Ya conocemos como funciona esto desde hace años.
Tuve la oportunidad de conocer una de esas oficinas por donde circulaban activos expropiados en beneficio de ejecutivos como usted.
Nos preguntamos, si ustedes escriben sus memorias, nosotros que hacemos? Estamos escribiendo y publicando la antimemorias del BANBIF BIF?
Ustedes gastan ahora millones en publicidad para tratar de convencer a la gente de que son honestos, nosotros estamos diciendo la verdad.
Revisaba la información en Internet respecto a usted y el banco y me encontré con algo interesante, al igual que Fujimorí cuando intervino la vivienda de Montesinos, al parecer usted con el Señor Ballón y una de las abogadas del banco, hicieron pasar a ésta como fiscal del Ministerio Público en una diligencia.
También hablan de matones en esta información, lo mismo que una denuncia muy clara. Ahora entendemos el “modus operandi”.
Estamos investigando estas fuentes también pues sirven como ayuda para comprender los actos de corrupción de parte de ustedes en contra de nuestras empresas.
Veíamos también, y ahora entendemos, que usted ya estaba ligado al BANBIF BIF cuando se movió por este banco parte del dinero robado al Estado Peruano por Fujimori y Montesinos. Usted es enemigo del Perú.
En estos tres años que levamos paralizados también hemos tenido oportunidad de acopiar información de otras empresas que tuvieron problemas con ustedes por sus prácticas mafiosas.
Interesante.
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investment Group Inc.
Fábrica de Tejidos Maranganí S.A.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
Oficina Legal: Jirón Carabaya N°1119 ofc302
Lima 1
http://www.marangani.com.pe/
http://www.cchhlangui.com.pe/
http://www.ecoaldeamarangani.net/
Prensa
martes, 29 de mayo de 2007
Raúl Eduardo Castro Stagnaro, Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Lima, 25 de mayo de 2007
Señor Raúl Eduardo Castro Stagnaro
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Congreso de la República del Perú
Jirón Huallaga 364
Lima.-
ASUNTO: SE SOLICITA REUNIÓN DE URGENCIA E INICIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presentes cartas y comunicado que se explican por si solos.
Es la razón por la que solicitamos reunirnos con usted a fin de que se inicien las investigaciones sobre lo que viene ocurriendo en relación a las personas jurídicas de nuestro grupo empresarial.
Agradeciéndole la atención prestada a la presente y esperando su pronta respuesta le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
Oficina Legal:
Jirón Carabaya #1119 ofc.302
Lima 1
Cel.ref.9960-2153
http://www.ecoaldeamarangani.net/
http://www.marangani.com.pe/
http://www.cchhlangui.com.pe/
Prensa.
Señor Raúl Eduardo Castro Stagnaro
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Congreso de la República del Perú
Jirón Huallaga 364
Lima.-
ASUNTO: SE SOLICITA REUNIÓN DE URGENCIA E INICIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presentes cartas y comunicado que se explican por si solos.
Es la razón por la que solicitamos reunirnos con usted a fin de que se inicien las investigaciones sobre lo que viene ocurriendo en relación a las personas jurídicas de nuestro grupo empresarial.
Agradeciéndole la atención prestada a la presente y esperando su pronta respuesta le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
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Prensa.
Edgard Reymundo Mercado, Comisión de Fiscalización y Contraloría, Congreso de la República del Perú
Lima, 25 de mayo de 2007
Señor Edgard Reymundo Mercado
Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría
Congreso de la República del Perú
Jirón Huallaga 364
Lima.-
ASUNTO: SE SOLICITA REUNIÓN DE URGENCIA E INICIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presentes cartas y comunicado que se explican por si solos.
Es la razón por la que solicitamos reunirnos con usted a fin de que se inicien las investigaciones sobre lo que viene ocurriendo en relación a las personas jurídicas de nuestro grupo empresarial.
Agradeciéndole la atención prestada a la presente y esperando su pronta respuesta le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
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Prensa.
Señor Edgard Reymundo Mercado
Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría
Congreso de la República del Perú
Jirón Huallaga 364
Lima.-
ASUNTO: SE SOLICITA REUNIÓN DE URGENCIA E INICIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presentes cartas y comunicado que se explican por si solos.
Es la razón por la que solicitamos reunirnos con usted a fin de que se inicien las investigaciones sobre lo que viene ocurriendo en relación a las personas jurídicas de nuestro grupo empresarial.
Agradeciéndole la atención prestada a la presente y esperando su pronta respuesta le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
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Prensa.
Comisión de Ecocomía y Banca del Congreso de la República, Señor Martín Perez Monteverde
Lima, 25 de mayo de 2007
Señor Martín Perez Monteverde
Presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera
Congreso de la República del Perú
Jirón Huallaga 364
Lima.-
ASUNTO: SE SOLICITA REUNIÓN DE URGENCIA E INICIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presentes cartas y comunicado que se explican por si solos.
Es la razón por la que solicitamos reunirnos con usted a fin de que se inicien las investigaciones sobre lo que viene ocurriendo en relación a las personas jurídicas de nuestro grupo empresarial.
Agradeciéndole la atención prestada a la presente y esperando su pronta respuesta le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
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Prensa.
Señor Martín Perez Monteverde
Presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera
Congreso de la República del Perú
Jirón Huallaga 364
Lima.-
ASUNTO: SE SOLICITA REUNIÓN DE URGENCIA E INICIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presentes cartas y comunicado que se explican por si solos.
Es la razón por la que solicitamos reunirnos con usted a fin de que se inicien las investigaciones sobre lo que viene ocurriendo en relación a las personas jurídicas de nuestro grupo empresarial.
Agradeciéndole la atención prestada a la presente y esperando su pronta respuesta le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
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Prensa.
Mercedes Cabanillas y el Tema BIF Maranganí
Lima, 25 de mayo de 2007
Señora Mercedes Cabanillas Bustamante
Presidenta del Congreso de la República del Perú
Jirón Huallaga 364
Lima.-
ASUNTO: SE SOLICITA REUNIÓN DE URGENCIA E INICIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presenta cartas y comunicado que se explican por si solos.
Como sabemos de su interés en trabajar contra la corrupción agradeceremos nos reciba para explicarle al detalle los hechos así como también agradeceríamos inicie las acciones que se requieran para activar las investigaciones de inmediato.
Agradeciendo la atención prestada a la presente y esperando su comunicación a la brevedad le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
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Lima 1
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www.ecoaldeamarangani.net
www.marangani.com.pe
www.cchhlangui.com.pe
Prensa.
Señora Mercedes Cabanillas Bustamante
Presidenta del Congreso de la República del Perú
Jirón Huallaga 364
Lima.-
ASUNTO: SE SOLICITA REUNIÓN DE URGENCIA E INICIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presenta cartas y comunicado que se explican por si solos.
Como sabemos de su interés en trabajar contra la corrupción agradeceremos nos reciba para explicarle al detalle los hechos así como también agradeceríamos inicie las acciones que se requieran para activar las investigaciones de inmediato.
Agradeciendo la atención prestada a la presente y esperando su comunicación a la brevedad le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
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Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
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Prensa.
SNI Eduardo Farah, el Tema BANBIF y el Proyecto Maranganí
Lima 22 de mayo de 2007
Señor Eduardo Farah Hayn
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
Los Laureles 365
San Isidro.-
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presente cartas y comunicados relacionados con lo que viene ocurriendo con nuestras empresas y que se explican por si solas.
Apelando a algo que creemos es nuestro derecho y obligación de quienes dirigen la Sociedad Nacional de Industrias, solicitamos a la anterior directiva que nos apoyaran pero solo recibimos evasivas y ningún apoyo.
En nuestra web de la SNI dice textualmente:
Defensa Industrial
· (la SNI) Utiliza todos los medios de difusión disponibles para alertar a las autoridades y a la opinión pública sobre ocurrencias y/o situaciones que atenten contra la industria y/o contra el ejercicio de la libre empresa.
Pero esto fue letra muerta para la directiva anterior, sin embargo cuando ocurrió la invasión a la minera, la actual directiva si emitió un comunicado inmediatamente.
Si revisa usted las webs de nuestro proyecto así como el CDRom que adjuntamos a la presente, verá que sabemos hacer empresa en un lugar tan alejado como el nudo de Vilcanota, pero también debemos reconocer que no tenemos capacidad de lobby con los políticos, que tampoco tenemos capacidad inmoral para sobornar funcionarios de la administración pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial, donde casi todo está podrido.
Como le explicábamos a la directiva anterior, esto le puede suceder a cualquier asociado en nuestro país tan inestable moral e institucionalmente.
Imaginará usted señor Farah la disponibilidad de recursos de estas personas que están detrás de los actos fuera del estado de derecho.
Todo lo relatado en los documentos adjuntos está probado.
Esperando nos pueda apoyar con alguna gestión le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investment Group Inc.
Fábrica de Tejidos Maranganí S.A.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
Oficina legal:
Jirón Carabaya 1119 oficina 302
Lima 1
http://www.ecoaldeamarangani.net/
http://www.marangani.com.pe/
http://www.cchhlangui.com.pe/
Señor Eduardo Farah Hayn
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
Los Laureles 365
San Isidro.-
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presente cartas y comunicados relacionados con lo que viene ocurriendo con nuestras empresas y que se explican por si solas.
Apelando a algo que creemos es nuestro derecho y obligación de quienes dirigen la Sociedad Nacional de Industrias, solicitamos a la anterior directiva que nos apoyaran pero solo recibimos evasivas y ningún apoyo.
En nuestra web de la SNI dice textualmente:
Defensa Industrial
· (la SNI) Utiliza todos los medios de difusión disponibles para alertar a las autoridades y a la opinión pública sobre ocurrencias y/o situaciones que atenten contra la industria y/o contra el ejercicio de la libre empresa.
Pero esto fue letra muerta para la directiva anterior, sin embargo cuando ocurrió la invasión a la minera, la actual directiva si emitió un comunicado inmediatamente.
Si revisa usted las webs de nuestro proyecto así como el CDRom que adjuntamos a la presente, verá que sabemos hacer empresa en un lugar tan alejado como el nudo de Vilcanota, pero también debemos reconocer que no tenemos capacidad de lobby con los políticos, que tampoco tenemos capacidad inmoral para sobornar funcionarios de la administración pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial, donde casi todo está podrido.
Como le explicábamos a la directiva anterior, esto le puede suceder a cualquier asociado en nuestro país tan inestable moral e institucionalmente.
Imaginará usted señor Farah la disponibilidad de recursos de estas personas que están detrás de los actos fuera del estado de derecho.
Todo lo relatado en los documentos adjuntos está probado.
Esperando nos pueda apoyar con alguna gestión le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investment Group Inc.
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Rafael Rey, Ministerio de la Producción y el Tema BIF
Lima, 24 de mayo de 2007
Señor Rafael Rey
Ministro de la Producción
Calle Uno Oeste N° 060
Urbanización Corpac
San Isidro.-
ASUNTO: SE SOLICITA AUDIENCIA PARA TRATAR EL TEMA DE CORRUPCIÓN QUE SE EXPLICA EN LOS ADJUNTOS.
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presente cartas diversas y un comunicado que se explican por si solos.
Como verá usted Señor Rey y como se lo decimos al Señor Benza del Programa de Sierra Exportadora, el Proyecto agropecuario exportador Maranganí es quizás el mas importante cualitativa y cuantitativamente dentro del desarrollo de la Sierra Peruana y está paralizado luego de miles de días de y millones de dólares de inversión por nuestra parte.
El señor Alan García prometió asegurar jurídicamente las inversiones en el país así como luchar en contra de la corrupción.
Usted conoce un poco mas de cerca el tema y sabe que es verdad lo que decimos pues fueron personas de la confianza de ambos quienes trataron el tema con usted cuando se reunió con nuestros consultores.
Se tuvo la reunión propiciada por usted con el señor Oscar Albán, amigo suyo y Gerente del Banco Interamericano de Finanzas pero no se llegó a nada positivo y mas bien detectamos que es desde la dirección del propio banco donde se inician los actos de corrupción detallados, utilizando una entidad estatal del ejecutivo (el Indecopi de los personajes Toledo, Olivera, Almeyda, Roca, etc) para hacer el daño.
Esperando comprenda lo delicado de la situación y actúe usted a la brevedad como corresponde le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
Master Investments Group Inc.
Oficina Legal:
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Lima-1
Cel.ref 9960-2153
http://www.marangani.com.pe/
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http://www.ecoaldeamarangani.net/
Prensa.
Señor Rafael Rey
Ministro de la Producción
Calle Uno Oeste N° 060
Urbanización Corpac
San Isidro.-
ASUNTO: SE SOLICITA AUDIENCIA PARA TRATAR EL TEMA DE CORRUPCIÓN QUE SE EXPLICA EN LOS ADJUNTOS.
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presente cartas diversas y un comunicado que se explican por si solos.
Como verá usted Señor Rey y como se lo decimos al Señor Benza del Programa de Sierra Exportadora, el Proyecto agropecuario exportador Maranganí es quizás el mas importante cualitativa y cuantitativamente dentro del desarrollo de la Sierra Peruana y está paralizado luego de miles de días de y millones de dólares de inversión por nuestra parte.
El señor Alan García prometió asegurar jurídicamente las inversiones en el país así como luchar en contra de la corrupción.
Usted conoce un poco mas de cerca el tema y sabe que es verdad lo que decimos pues fueron personas de la confianza de ambos quienes trataron el tema con usted cuando se reunió con nuestros consultores.
Se tuvo la reunión propiciada por usted con el señor Oscar Albán, amigo suyo y Gerente del Banco Interamericano de Finanzas pero no se llegó a nada positivo y mas bien detectamos que es desde la dirección del propio banco donde se inician los actos de corrupción detallados, utilizando una entidad estatal del ejecutivo (el Indecopi de los personajes Toledo, Olivera, Almeyda, Roca, etc) para hacer el daño.
Esperando comprenda lo delicado de la situación y actúe usted a la brevedad como corresponde le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
Master Investments Group Inc.
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Prensa.
Raul Baltar Estévez y el BIF BANBIF Norma Polti Figallo SGL Consulting SAC y la corrupción asociada a los funcionarios de Indecopi
Lima 28 mayo de 2007
Señor Raul Baltar Estévez
Director-Gerente General
Banco Interamericano de Finanzas BANBIF
Av.R.Rivera Navarrete # 600
Lima 27
Perú.
Asunto: Actos de Corrupción Funcionarios Banco Interamericano de Finanzas BANBIF.
De nuestra consideración:
Dentro de las investigaciones que se van haciendo, tanto nosotros como algunas entidades del Estado Peruano así como la prensa, vamos documentando notarialmente los hechos y es éste el fin de la presente comunicación.
Unos ejecutivos amigos me comentaban que están haciendo ustedes sus memorias, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, algunas decenas de miles de dólares de inversión, como que se necesita de esto para pasar socialmente un balance que cuesta desmaquillarlo pues está ligado a actos de corrupción y falsedades; ligado también a la corrupción que ejercen, con conocimiento de los directivos o no, los diferentes ejecutivos en sus negocios privados dentro del banco. Ya conocemos como funciona esto desde hace años.
Tuve la oportunidad de conocer una de esas oficinas por donde circulaban activos expropiados en beneficio de ejecutivos como usted.
Nos preguntamos, si ustedes escriben sus memorias, nosotros que hacemos? Estamos escribiendo y publicando la antimemorias del BANBIF?
Ustedes gastan ahora millones en publicidad para tratar de convencer a la gente de que son honestos, nosotros estamos diciendo la verdad.
Revisaba la información en Internet respecto a usted y el banco y me encontré con algo interesante, al igual que Fujimorí cuando intervino la vivienda de Montesinos, al parecer usted con el Señor Ballón y una de las abogadas del banco, hicieron pasar a ésta como fiscal del Ministerio Público en una diligencia.
También hablan de matones en esta información, lo mismo que una denuncia muy clara. Ahora entendemos el “modus operandi”.
Estamos investigando estas fuentes también pues sirven como ayuda para comprender los actos de corrupción de parte de ustedes en contra de nuestras empresas.
Veíamos también, y ahora entendemos, que usted ya estaba ligado al BANBIF cuando se movió por este banco parte del dinero robado al Estado Peruano por Fujimori y Montesinos. Usted es enemigo del Perú.
En estos tres años que levamos paralizados también hemos tenido oportunidad de acopiar información de otras empresas que tuvieron problemas con ustedes por sus prácticas mafiosas.
Interesante.
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investment Group Inc.
Fábrica de Tejidos Maranganí S.A.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
Oficina Legal: Jirón Carabaya N°1119 ofc302
Lima 1
http://www.marangani.com.pe/
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Prensa
Señor Raul Baltar Estévez
Director-Gerente General
Banco Interamericano de Finanzas BANBIF
Av.R.Rivera Navarrete # 600
Lima 27
Perú.
Asunto: Actos de Corrupción Funcionarios Banco Interamericano de Finanzas BANBIF.
De nuestra consideración:
Dentro de las investigaciones que se van haciendo, tanto nosotros como algunas entidades del Estado Peruano así como la prensa, vamos documentando notarialmente los hechos y es éste el fin de la presente comunicación.
Unos ejecutivos amigos me comentaban que están haciendo ustedes sus memorias, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, algunas decenas de miles de dólares de inversión, como que se necesita de esto para pasar socialmente un balance que cuesta desmaquillarlo pues está ligado a actos de corrupción y falsedades; ligado también a la corrupción que ejercen, con conocimiento de los directivos o no, los diferentes ejecutivos en sus negocios privados dentro del banco. Ya conocemos como funciona esto desde hace años.
Tuve la oportunidad de conocer una de esas oficinas por donde circulaban activos expropiados en beneficio de ejecutivos como usted.
Nos preguntamos, si ustedes escriben sus memorias, nosotros que hacemos? Estamos escribiendo y publicando la antimemorias del BANBIF?
Ustedes gastan ahora millones en publicidad para tratar de convencer a la gente de que son honestos, nosotros estamos diciendo la verdad.
Revisaba la información en Internet respecto a usted y el banco y me encontré con algo interesante, al igual que Fujimorí cuando intervino la vivienda de Montesinos, al parecer usted con el Señor Ballón y una de las abogadas del banco, hicieron pasar a ésta como fiscal del Ministerio Público en una diligencia.
También hablan de matones en esta información, lo mismo que una denuncia muy clara. Ahora entendemos el “modus operandi”.
Estamos investigando estas fuentes también pues sirven como ayuda para comprender los actos de corrupción de parte de ustedes en contra de nuestras empresas.
Veíamos también, y ahora entendemos, que usted ya estaba ligado al BANBIF cuando se movió por este banco parte del dinero robado al Estado Peruano por Fujimori y Montesinos. Usted es enemigo del Perú.
En estos tres años que levamos paralizados también hemos tenido oportunidad de acopiar información de otras empresas que tuvieron problemas con ustedes por sus prácticas mafiosas.
Interesante.
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investment Group Inc.
Fábrica de Tejidos Maranganí S.A.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
Oficina Legal: Jirón Carabaya N°1119 ofc302
Lima 1
http://www.marangani.com.pe/
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Prensa
PCM Jorge del Castillo y el Tema BANBIF
Lima, 02 de mayo de 2007
Señor Jorge del Castillo Gálvez
Presidente del Consejo de Ministros
Avenida 28 de Julio N° 878
Miraflores.-
Asunto: SE SOCILITA URGENTE REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS EN RELACIÓN A LA FRAGILIDAD LEGAL RESPECTO DE NUESTRAS INVERSIONES EN EL PERÚ.
De nuestra consideración:
Le escribimos en relación al tema tratado en diversas cartas enviadas a su persona y que no han sido respondidas pese a la gravedad de los hechos allí mencionados.
Nuestra última carta notarial enviada a usted fue con fecha 13 de octubre de 2006.
Han continuado durante su administración y por funcionarios del ejecutivo, los actos de corrupción iniciados en el gobierno saliente.
Debido a la fragilidad de nuestras inversiones en el país y escuchándolo hace un momento en la Interpelación del Parlamento decir que la ecuación para el desarrollo es inversión y trabajo, no dudamos en que nos apoyará.
Hemos invertido años y millones de dólares en una de las zonas más difíciles del país y puede usted apreciar esto ingresando a las páginas webs respectivas señaladas al pie de página.
Solicitamos una reunión con usted y lo hacemos con carácter de urgencia para tratar el tema.
Esperando su comunicación le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
CCHH de Langui S.A.
Oficina Legal:
Jirón Carabaya #1119 ofc.302
Lima-1
Cel-ref.9960-2153
http://www.ecoaldeamarangani.net/
http://www.marangani.com.pe/
http://www.cchhlangui.com.pe/
Señor Jorge del Castillo Gálvez
Presidente del Consejo de Ministros
Avenida 28 de Julio N° 878
Miraflores.-
Asunto: SE SOCILITA URGENTE REUNIÓN CON PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS EN RELACIÓN A LA FRAGILIDAD LEGAL RESPECTO DE NUESTRAS INVERSIONES EN EL PERÚ.
De nuestra consideración:
Le escribimos en relación al tema tratado en diversas cartas enviadas a su persona y que no han sido respondidas pese a la gravedad de los hechos allí mencionados.
Nuestra última carta notarial enviada a usted fue con fecha 13 de octubre de 2006.
Han continuado durante su administración y por funcionarios del ejecutivo, los actos de corrupción iniciados en el gobierno saliente.
Debido a la fragilidad de nuestras inversiones en el país y escuchándolo hace un momento en la Interpelación del Parlamento decir que la ecuación para el desarrollo es inversión y trabajo, no dudamos en que nos apoyará.
Hemos invertido años y millones de dólares en una de las zonas más difíciles del país y puede usted apreciar esto ingresando a las páginas webs respectivas señaladas al pie de página.
Solicitamos una reunión con usted y lo hacemos con carácter de urgencia para tratar el tema.
Esperando su comunicación le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
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Sierra Exportadora y el Tema BANBIF BIF
Lima, 24 de mayo de 2007
Señor Gastón Benza Flucker
Presidente Ejecutivo Programa Sierra Exportadora
Ciudad.
Asunto: SU RESPUESTA EQUIVOCADA, CONFUSA Y ALEJADA DE LA REALIDAD.
SOLICITAMOS REUNIÓN CON USTED A LA BREVEDAD.
De nuestra consideración:
La presente tiene por objeto reiterar que el Proyecto Maranganí puede ser cualitativa y cuantitativamente el mas importante del Programa de Sierra Exportadora.
Su respuesta a nuestra carta, que llega a nuestra manos con siete meses de retraso, está plagada de inexactitudes y no guarda relación con la realidad.
No podemos hablar de Separación de Poderes señor Benza, usted (Sierra Exportadora), el Indecopi y los Procuradores de éste dependen directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros y que es desde aquí (EL EJECUTIVO) de donde viene el acto de corrupción y el procurador de Indecopi se ha montado en este.
Para decírselo mas claro, este delito se inicia desde el ejecutivo en el gobierno de los señores Toledo, Olivera, Almeyda, etc. Y ahora queremos resolverlo desde el ejecutivo como corresponde con el Señor Alan García, el señor Jorge Del Castillo y usted señor Benza.
Solo analice bien la situación, lea los documentos adjuntos y revise nuevamente el Proyecto Maranganí que tiene grabado en su laptop.
Esperando que ahora si haya comprendido y trabajemos con claridad y celeridad como es su obligación y esperando también su comunicación a la brevedad le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
CCHH de Langui S.A.
Oficina Legal:
Jirón Carabaya #1119 ofc.302
Lima-1
Cel-ref.9960-2153
http://www.ecoaldeamarangani.net/
http://www.marangani.com.pe/
http://www.cchhlangui.com.pe/
Prensa.
Señor Gastón Benza Flucker
Presidente Ejecutivo Programa Sierra Exportadora
Ciudad.
Asunto: SU RESPUESTA EQUIVOCADA, CONFUSA Y ALEJADA DE LA REALIDAD.
SOLICITAMOS REUNIÓN CON USTED A LA BREVEDAD.
De nuestra consideración:
La presente tiene por objeto reiterar que el Proyecto Maranganí puede ser cualitativa y cuantitativamente el mas importante del Programa de Sierra Exportadora.
Su respuesta a nuestra carta, que llega a nuestra manos con siete meses de retraso, está plagada de inexactitudes y no guarda relación con la realidad.
No podemos hablar de Separación de Poderes señor Benza, usted (Sierra Exportadora), el Indecopi y los Procuradores de éste dependen directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros y que es desde aquí (EL EJECUTIVO) de donde viene el acto de corrupción y el procurador de Indecopi se ha montado en este.
Para decírselo mas claro, este delito se inicia desde el ejecutivo en el gobierno de los señores Toledo, Olivera, Almeyda, etc. Y ahora queremos resolverlo desde el ejecutivo como corresponde con el Señor Alan García, el señor Jorge Del Castillo y usted señor Benza.
Solo analice bien la situación, lea los documentos adjuntos y revise nuevamente el Proyecto Maranganí que tiene grabado en su laptop.
Esperando que ahora si haya comprendido y trabajemos con claridad y celeridad como es su obligación y esperando también su comunicación a la brevedad le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
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Alan García y el Tema BANBIF BIF
Lima, 14 de mayo de 2007
Señor Alan García Pérez
Presidente Constitucional de la República del Perú
Palacio de Gobierno Lima, Perú
Referencia: Solicitamos Audiencia de Urgencia.
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presente dos cartas que se explican por si solas.
En diversas oportunidades le hemos hecho llegar información sobre los actos de corrupción en contra de las empresas del grupo iniciadas en el gobierno del exPresidente Alejandro Toledo, principalmente desde el Indecopi, donde todos conocemos como es que se manejaba esta entidad estatal por parte de los personajes Almeyda, Olivera Vega, Rojas Leo, Roca, etc.
Lo lamentable del caso es que esperábamos el cambio de gobierno para resolver las cosas dada la magnitud de la corrupción del gobierno anterior, cosa que no hemos podido lograr hasta la fecha.
Lamentable también que el procurador del Indecopi que está defendiendo lo indefendible, depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes siguen actuando en nuestra contra.
Usted prometió en su campaña que protegería las inversiones que se hagan en el país. Nosotros hemos invertido millones de dólares y miles de días en desarrollar las empresas en un lugar alejado y difícil de la sierra peruana y el Estado Peruano no está protegiendo estas inversiones sino todo lo contrario.
Sabemos que cuando le han hablado sobre lo que está sucediendo en torno a Maranganí usted ha comentado que éste es un problema muy complicado.
En nuestra reunión le haremos ver que no es así, es un asunto muy simple y fácil de resolver.
Esperando su comunicación le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
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Señor Alan García Pérez
Presidente Constitucional de la República del Perú
Palacio de Gobierno Lima, Perú
Referencia: Solicitamos Audiencia de Urgencia.
De nuestra consideración:
Adjuntamos a la presente dos cartas que se explican por si solas.
En diversas oportunidades le hemos hecho llegar información sobre los actos de corrupción en contra de las empresas del grupo iniciadas en el gobierno del exPresidente Alejandro Toledo, principalmente desde el Indecopi, donde todos conocemos como es que se manejaba esta entidad estatal por parte de los personajes Almeyda, Olivera Vega, Rojas Leo, Roca, etc.
Lo lamentable del caso es que esperábamos el cambio de gobierno para resolver las cosas dada la magnitud de la corrupción del gobierno anterior, cosa que no hemos podido lograr hasta la fecha.
Lamentable también que el procurador del Indecopi que está defendiendo lo indefendible, depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes siguen actuando en nuestra contra.
Usted prometió en su campaña que protegería las inversiones que se hagan en el país. Nosotros hemos invertido millones de dólares y miles de días en desarrollar las empresas en un lugar alejado y difícil de la sierra peruana y el Estado Peruano no está protegiendo estas inversiones sino todo lo contrario.
Sabemos que cuando le han hablado sobre lo que está sucediendo en torno a Maranganí usted ha comentado que éste es un problema muy complicado.
En nuestra reunión le haremos ver que no es así, es un asunto muy simple y fácil de resolver.
Esperando su comunicación le saluda cordialmente,
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
Oficina Legal:
Jirón Carabaya #1119 ofc.302
Lima-1
Cel-ref.9960-2153
http://www.ecoaldeamarangani.net/
http://www.marangani.com.pe/
http://www.cchhlangui.com.pe/
sábado, 26 de mayo de 2007
Comunicado a las Autoridades, Prensa y al Público en General sobre los Actos de Corrupción, Extorsión, Asociación Ilícita para Delinquir y demás actos fuera del Estado de Derecho en contra de las empresas del Grupo y del Estado Peruano
Comunicado a las Autoridades, Prensa y al Público en General sobre los Actos de Corrupción, Extorsión, Asociación Ilícita para Delinquir y demás actos fuera del Estado de Derecho en contra de las empresas del Grupo y del Estado Peruano:
Accionistas de Master Investment Group Inc.
Eduardo Ipince Braschi 60%
Sandro Gustavo Fuentes Acurio 20%
Carlos Salazar Couto 20%
Master Investment Group Inc. es propietaria de las acciones de:Fábrica de Tejidos Maranganí S.A.Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
-Sandro Gustavo Fuentes Acurio es también asociado del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, ha sido Ministro de Trabajo del Gobierno de Alberto Fujimori y Jefe de la Sunat durante el mismo gobierno y actualmente es Director del Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF , banco que está detrás de los actos de corrupción en contra de las personas jurídicas donde Sandro Gustavo Fuentes Acurio es también accionista.
El Directorio del Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF , quienes están informados notarialmente de los actos fuera del Estado de Derecho por parte de los ejecutivos del banco y que también han sido denunciados ante las autoridades por su complicidad son:Francisco Roche NavarroRaúl Baltar EstévezGuillermo Fierro EletaSandro Fuentes AcurioRicardo Ruiz EletaLeopoldo Scheelje MartínJose María Jiménez Álvarez
-Los ejecutivos y ex-ejecutivos del Banco Interamericano de Finanzas Comunicado a las Autoridades, Prensa y al Público en General sobre los Actos de Corrupción, Extorsión, Asociación Ilícita para Delinquir y demás actos fuera del Estado de Derecho en contra de las empresas del Grupo y del Estado Peruanoque han intervenido directamente en estos Actos de Corrupción, la Asociación Ilícita para Delinquir y otros y que han sido denunciados por los diversos ilícitos penales y están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción son:
Raúl Baltar Estévez (Gerente General)
Oscar Albán Morán (Sub-Gerente General Negocios)
Victor Larrea Vilela (Asesor legal)
Pedro Fernández RodriguezGuillermo Quedas Lobatón
Wiliam Gonzales RimachiJosé Carlos Ballón García
Eduardo Antenor Morales Ortiz
-El ex-gerente de negocios del BIF Eduardo Antenor Morales Ortiz, Director de la Escuela de Negocios y Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima es actualmente Director de nuestra Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
-El Banco Interamericano de Finanzas Banbif, es uno de los bancos por donde circuló parte de los 6,000 millones de dólares que fueron robados al Estado Peruano durante el Gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y por esos hecho, ejecutivos del banco, que actuaron bajo el mismo directorio están siendo procesados penalmente en la actualidad.
Los hechos de corrupción en contra de Fábrica de Tejidos Maranganí S.A.:
-En el año 2004 y cuando las personas jurídicas Fabrica de Tejidos Maranganí S.A. y Central Hidroeléctrica de Langui S.A. se encontraban en plena producción, bien calificados en las Centrales de Riesgo y cumpliendo con sus acreencias que equivalían al 25% de su patrimonio, fuimos extorsionados por los socios minoritarios primero y luego por el propio Banco Interamericano de Finanzas BANBIF, para que entregáramos determinado porcentaje de nuestras acciones a cambio del apoyo financiero para el desarrollo natural de las empresas que habían culminado una primera etapa de ampliación, 100% en la capacidad instalada textil y 400% en la capacidad instalada de la central hidroeléctrica.
En una tercera oportunidad y a modo de ultimátum, el Gerente del Banco Interamericano de Finanzas BANBIF, José Carlos Ballón García nos solicitó a nombre del banco, que entregáramos el 100% de las acciones de la Central Hidroeléctrica de Langui S.A. a cambio de que ellos nos ayudarían con el desarrollo de la empresa textil. Ante nuestra negativa se iniciaron los diversos actos fuera del estado de derecho de los que somos víctimas hasta el día de hoy en el 2007.
-Estas personas (socios del propio grupo y ejecutivos del banco) se asociaron ilícitamente con los dirigentes de los trabajadores representados por Gerardo Olórtegui Sifuentes de la Federación Textil y funcionarios del Indecopi donde se inicia un proceso concursal fraudulento en donde se le pide a nuestra empresa que paguemos por concepto de Compensación de Tiempo de Servicio (CTS) la suma de S/.7´000,000.- (Siete millones de soles), cifra inflada en 1,000%, dado que la cuenta real y verdadera de CTS que correspondía a la administración anterior de los Señores Rosendo Güell Pipó y Valentín Paniagua Corazao y que estaba depositada en la propia empresa de acuerdo a ley y por acuerdo entre esa administración y los trabajadores y equivalía a la suma de S/.700,000.- (Setecientos mil soles).
-Fuimos requeridos por Indecopi para el pago de esta suma y en la misma semana, en un hecho sincronizado los trabajadores manipulados por terceros secuestran las instalaciones de la empresa y el mismo Indecopi nos pide documentación para ser entregada esa misma semana y al no poder hacerlo somos declarados en Concurso por No Apersonados y no por un asunto económico o insolvencia. En ese hecho fueron robados los inventarios por valor de S/.3’000,000.- (Tres millones de soles).
-Tanto la contabilidad de Fábrica de Tejidos Maranganí S.A. como el Ministerio de Trabajo, que ha hecho las liquidaciones correspondientes de la CTS de los trabajadores coinciden en que la cifra verdadera es solo los S/.700,000.- (Setecientos mil soles) que nos dejó el Doctor Valentín Paniagua Corazao.
-Una vez que los obreros han sido utilizados por los socios, los funcionarios del banco y del Indecopi, en una resolución reciente el Indecopi ha reducido la acreencia laboral en S/.4’000,000.- (Cuatro millones de soles), con lo que el banco se convertiría en el mayor acreedor y podría seguir cometiendo las arbitrariedades del caso y luego controlando la Junta de Acreedores capitalizar las acreencias y consumar el robo como lo ha hecho en otras oportunidades.
-Los actos de corrupción desde el Indecopi se inician en el Gobierno del ex-Presidente Alejandro Toledo Manrique quien estuvo enterado vía comunicación notarial lo mismo que sus ministros quienes al igual que los ciudadanos comunes sabíamos como se manejaba esa entidad estatal por parte de los personajes Cesar Almeyda, Fernando Olivera Vega, Santiago Roca, Francisco Rojas Leo, etc.
-Los actos de corrupción fueron comunicados y documentados a las diferentes autoridades como la Superintendenta de Administración Tributaria Sunat Señora Nahil Liliana Hirsh Carrillo, al Superintendente de Banca, Seguros y AFP SBS Señor Juan Jose Marthans Leon.
-Igualmente se ha documentado el caso y ha sido entregada la información al actual Jefe del Indecopi Señor Jaime Thorne Leon, así como al Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo Galvez lo mismo que al Presidente de la República Alan García Pérez, a quienes se les ha pedido audiencia para tratar el tema y estamos a la espera de sus respuestas, dado que el Señor Alan García habló muy claro en su campaña sobre la lucha en contra de la corrupción y dijo también que él garantizaba las inversiones que se realicen en el país.
-Están interviniendo en el esclarecimiento de los hechos la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de la Nación, Policía Nacional, Juzgados Penales en Cusco y Lima, Juzgados Civiles y Comerciales, donde hemos sido testigos de cómo es el manejo y la manipulación de estas personas que al parecer son capaces de muchas cosas por dinero y en este caso estamos hablando de un patrimonio superior a los US$20’000,000.- (Veinte millones de dólares) que sería el botín a repartir.
-Se ha enviado comunicaciones igualmente al Presidente de la Corte Suprema así como a la Fiscal de la Nación.
-Existe un caso similar donde los accionistas minoritarios de Frecuencia Latina (Canal 2 de televisión), utilizando igualmente una entidad estatal (Oficina de Migraciones) para iniciar un proceso fraudulento, despojaron de sus acciones al accionista mayoritario. El Estado Peruano ha tenido que desembolsar hace unos meses S/.50’000,000.- (Cincuenta millones de soles) para indemnizar al accionista mayoritario. Hemos propuesto al Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo Galvez que quien debería indemnizarnos a nosotros debería ser el propio banco porque el Estado Peruano puede todavía corregir el daño hecho por el Indecopi. Estamos a la espera de esto.
-La documentación que prueba el 100% de los hechos denunciados puede ser entregada de inmediato tanto a las autoridades como a la prensa en general si es requerida.
-En los actos fuera del Estado de Derecho en contra de la textil también ha intervenido por parte del BIF la persona jurídica Cisneros&Sierralta S.A.C., y los ejecutivos de ésta, Luis Sierralta Pinheiro y Romel Mandamiento Penagos también están siendo procesados penalmente por diversos ilícitos penales.
Los hechos de corrupción en contra de Central Hidroeléctrica de Langui S.A.:
-Debido a la situación económica precaria de la textil, la persona jurídica Central Hidroeléctrica de Langui S.A. dejó de pagar sus créditos con el BANBIF para destinar esos fondos a la defensa de las empresas del Grupo, por lo que fue demandada por el BANBIF por falta de pago en el Poder Judicial.
-Adicionalmente a estas demandas judiciales, el BIF ha iniciado otras dos acciones ilícitas: la primera, está intentando llevar a proceso concursal en Indecopi a Central Hidroeléctrica de Langui S.A. con un documento fraguado e inconsistente utilizando para esto al abogado Luis Felipe Dongo Morey y la segunda más grave aún, es que se habrían asociado ilícitamente en este caso los ejecutivos del BIF con Scotia Bolsa, del Grupo Scotia Bank, donde su Gerente General Enrique Spihlmann Denegri y la Gerente de Control Interno Sonia Obregón de Espinoza, así como los ejecutivos de SGL Consulting S.A.C., Gonzalo de las Casas Salinas, Presidente, Jorge Salvador Tavara Mariátegui, Vice-Presidente y Norma Rita Polti Figallo, Gerente General, que en base a un contrato celebrado ante el Notario Eduardo Laos de Lama, habrían vendido las acciones de Central Hidroeléctrica de Langui S.A. sin tenerlas y sin tener ningún poder para ello.
-El valor de venta del 100% de las acciones de la hidroeléctrica habría sido la increíble suma de S/.15,000.- (Quince mil soles). Empresa que vale millones de dólares y distribuye su energía eléctrica por medio de Electrosureste S.A.C.en diferentes ciudades de Valle Sagrado de los Incas hasta la ciudad del Cusco.
-Este hecho ilícito ya ha sido denunciado ante la actual Presidenta del Conasev Señora Nahil Liliana Hirsh Carrillo, quien debe haber iniciado ya las investigaciones de los actos dolosos de una de sus supervisadas Scotia Bolsa.
Lima 16 de mayo de 2007
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investment Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
http://www.marangani.com.pe/
http://www.cchhlangui.com.pe/
www.ecoaldeamarangani.net
Accionistas de Master Investment Group Inc.
Eduardo Ipince Braschi 60%
Sandro Gustavo Fuentes Acurio 20%
Carlos Salazar Couto 20%
Master Investment Group Inc. es propietaria de las acciones de:Fábrica de Tejidos Maranganí S.A.Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
-Sandro Gustavo Fuentes Acurio es también asociado del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, ha sido Ministro de Trabajo del Gobierno de Alberto Fujimori y Jefe de la Sunat durante el mismo gobierno y actualmente es Director del Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF , banco que está detrás de los actos de corrupción en contra de las personas jurídicas donde Sandro Gustavo Fuentes Acurio es también accionista.
El Directorio del Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF , quienes están informados notarialmente de los actos fuera del Estado de Derecho por parte de los ejecutivos del banco y que también han sido denunciados ante las autoridades por su complicidad son:Francisco Roche NavarroRaúl Baltar EstévezGuillermo Fierro EletaSandro Fuentes AcurioRicardo Ruiz EletaLeopoldo Scheelje MartínJose María Jiménez Álvarez
-Los ejecutivos y ex-ejecutivos del Banco Interamericano de Finanzas Comunicado a las Autoridades, Prensa y al Público en General sobre los Actos de Corrupción, Extorsión, Asociación Ilícita para Delinquir y demás actos fuera del Estado de Derecho en contra de las empresas del Grupo y del Estado Peruanoque han intervenido directamente en estos Actos de Corrupción, la Asociación Ilícita para Delinquir y otros y que han sido denunciados por los diversos ilícitos penales y están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción son:
Raúl Baltar Estévez (Gerente General)
Oscar Albán Morán (Sub-Gerente General Negocios)
Victor Larrea Vilela (Asesor legal)
Pedro Fernández RodriguezGuillermo Quedas Lobatón
Wiliam Gonzales RimachiJosé Carlos Ballón García
Eduardo Antenor Morales Ortiz
-El ex-gerente de negocios del BIF Eduardo Antenor Morales Ortiz, Director de la Escuela de Negocios y Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima es actualmente Director de nuestra Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
-El Banco Interamericano de Finanzas Banbif, es uno de los bancos por donde circuló parte de los 6,000 millones de dólares que fueron robados al Estado Peruano durante el Gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y por esos hecho, ejecutivos del banco, que actuaron bajo el mismo directorio están siendo procesados penalmente en la actualidad.
Los hechos de corrupción en contra de Fábrica de Tejidos Maranganí S.A.:
-En el año 2004 y cuando las personas jurídicas Fabrica de Tejidos Maranganí S.A. y Central Hidroeléctrica de Langui S.A. se encontraban en plena producción, bien calificados en las Centrales de Riesgo y cumpliendo con sus acreencias que equivalían al 25% de su patrimonio, fuimos extorsionados por los socios minoritarios primero y luego por el propio Banco Interamericano de Finanzas BANBIF, para que entregáramos determinado porcentaje de nuestras acciones a cambio del apoyo financiero para el desarrollo natural de las empresas que habían culminado una primera etapa de ampliación, 100% en la capacidad instalada textil y 400% en la capacidad instalada de la central hidroeléctrica.
En una tercera oportunidad y a modo de ultimátum, el Gerente del Banco Interamericano de Finanzas BANBIF, José Carlos Ballón García nos solicitó a nombre del banco, que entregáramos el 100% de las acciones de la Central Hidroeléctrica de Langui S.A. a cambio de que ellos nos ayudarían con el desarrollo de la empresa textil. Ante nuestra negativa se iniciaron los diversos actos fuera del estado de derecho de los que somos víctimas hasta el día de hoy en el 2007.
-Estas personas (socios del propio grupo y ejecutivos del banco) se asociaron ilícitamente con los dirigentes de los trabajadores representados por Gerardo Olórtegui Sifuentes de la Federación Textil y funcionarios del Indecopi donde se inicia un proceso concursal fraudulento en donde se le pide a nuestra empresa que paguemos por concepto de Compensación de Tiempo de Servicio (CTS) la suma de S/.7´000,000.- (Siete millones de soles), cifra inflada en 1,000%, dado que la cuenta real y verdadera de CTS que correspondía a la administración anterior de los Señores Rosendo Güell Pipó y Valentín Paniagua Corazao y que estaba depositada en la propia empresa de acuerdo a ley y por acuerdo entre esa administración y los trabajadores y equivalía a la suma de S/.700,000.- (Setecientos mil soles).
-Fuimos requeridos por Indecopi para el pago de esta suma y en la misma semana, en un hecho sincronizado los trabajadores manipulados por terceros secuestran las instalaciones de la empresa y el mismo Indecopi nos pide documentación para ser entregada esa misma semana y al no poder hacerlo somos declarados en Concurso por No Apersonados y no por un asunto económico o insolvencia. En ese hecho fueron robados los inventarios por valor de S/.3’000,000.- (Tres millones de soles).
-Tanto la contabilidad de Fábrica de Tejidos Maranganí S.A. como el Ministerio de Trabajo, que ha hecho las liquidaciones correspondientes de la CTS de los trabajadores coinciden en que la cifra verdadera es solo los S/.700,000.- (Setecientos mil soles) que nos dejó el Doctor Valentín Paniagua Corazao.
-Una vez que los obreros han sido utilizados por los socios, los funcionarios del banco y del Indecopi, en una resolución reciente el Indecopi ha reducido la acreencia laboral en S/.4’000,000.- (Cuatro millones de soles), con lo que el banco se convertiría en el mayor acreedor y podría seguir cometiendo las arbitrariedades del caso y luego controlando la Junta de Acreedores capitalizar las acreencias y consumar el robo como lo ha hecho en otras oportunidades.
-Los actos de corrupción desde el Indecopi se inician en el Gobierno del ex-Presidente Alejandro Toledo Manrique quien estuvo enterado vía comunicación notarial lo mismo que sus ministros quienes al igual que los ciudadanos comunes sabíamos como se manejaba esa entidad estatal por parte de los personajes Cesar Almeyda, Fernando Olivera Vega, Santiago Roca, Francisco Rojas Leo, etc.
-Los actos de corrupción fueron comunicados y documentados a las diferentes autoridades como la Superintendenta de Administración Tributaria Sunat Señora Nahil Liliana Hirsh Carrillo, al Superintendente de Banca, Seguros y AFP SBS Señor Juan Jose Marthans Leon.
-Igualmente se ha documentado el caso y ha sido entregada la información al actual Jefe del Indecopi Señor Jaime Thorne Leon, así como al Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo Galvez lo mismo que al Presidente de la República Alan García Pérez, a quienes se les ha pedido audiencia para tratar el tema y estamos a la espera de sus respuestas, dado que el Señor Alan García habló muy claro en su campaña sobre la lucha en contra de la corrupción y dijo también que él garantizaba las inversiones que se realicen en el país.
-Están interviniendo en el esclarecimiento de los hechos la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de la Nación, Policía Nacional, Juzgados Penales en Cusco y Lima, Juzgados Civiles y Comerciales, donde hemos sido testigos de cómo es el manejo y la manipulación de estas personas que al parecer son capaces de muchas cosas por dinero y en este caso estamos hablando de un patrimonio superior a los US$20’000,000.- (Veinte millones de dólares) que sería el botín a repartir.
-Se ha enviado comunicaciones igualmente al Presidente de la Corte Suprema así como a la Fiscal de la Nación.
-Existe un caso similar donde los accionistas minoritarios de Frecuencia Latina (Canal 2 de televisión), utilizando igualmente una entidad estatal (Oficina de Migraciones) para iniciar un proceso fraudulento, despojaron de sus acciones al accionista mayoritario. El Estado Peruano ha tenido que desembolsar hace unos meses S/.50’000,000.- (Cincuenta millones de soles) para indemnizar al accionista mayoritario. Hemos propuesto al Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo Galvez que quien debería indemnizarnos a nosotros debería ser el propio banco porque el Estado Peruano puede todavía corregir el daño hecho por el Indecopi. Estamos a la espera de esto.
-La documentación que prueba el 100% de los hechos denunciados puede ser entregada de inmediato tanto a las autoridades como a la prensa en general si es requerida.
-En los actos fuera del Estado de Derecho en contra de la textil también ha intervenido por parte del BIF la persona jurídica Cisneros&Sierralta S.A.C., y los ejecutivos de ésta, Luis Sierralta Pinheiro y Romel Mandamiento Penagos también están siendo procesados penalmente por diversos ilícitos penales.
Los hechos de corrupción en contra de Central Hidroeléctrica de Langui S.A.:
-Debido a la situación económica precaria de la textil, la persona jurídica Central Hidroeléctrica de Langui S.A. dejó de pagar sus créditos con el BANBIF para destinar esos fondos a la defensa de las empresas del Grupo, por lo que fue demandada por el BANBIF por falta de pago en el Poder Judicial.
-Adicionalmente a estas demandas judiciales, el BIF ha iniciado otras dos acciones ilícitas: la primera, está intentando llevar a proceso concursal en Indecopi a Central Hidroeléctrica de Langui S.A. con un documento fraguado e inconsistente utilizando para esto al abogado Luis Felipe Dongo Morey y la segunda más grave aún, es que se habrían asociado ilícitamente en este caso los ejecutivos del BIF con Scotia Bolsa, del Grupo Scotia Bank, donde su Gerente General Enrique Spihlmann Denegri y la Gerente de Control Interno Sonia Obregón de Espinoza, así como los ejecutivos de SGL Consulting S.A.C., Gonzalo de las Casas Salinas, Presidente, Jorge Salvador Tavara Mariátegui, Vice-Presidente y Norma Rita Polti Figallo, Gerente General, que en base a un contrato celebrado ante el Notario Eduardo Laos de Lama, habrían vendido las acciones de Central Hidroeléctrica de Langui S.A. sin tenerlas y sin tener ningún poder para ello.
-El valor de venta del 100% de las acciones de la hidroeléctrica habría sido la increíble suma de S/.15,000.- (Quince mil soles). Empresa que vale millones de dólares y distribuye su energía eléctrica por medio de Electrosureste S.A.C.en diferentes ciudades de Valle Sagrado de los Incas hasta la ciudad del Cusco.
-Este hecho ilícito ya ha sido denunciado ante la actual Presidenta del Conasev Señora Nahil Liliana Hirsh Carrillo, quien debe haber iniciado ya las investigaciones de los actos dolosos de una de sus supervisadas Scotia Bolsa.
Lima 16 de mayo de 2007
Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investment Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
http://www.marangani.com.pe/
http://www.cchhlangui.com.pe/
www.ecoaldeamarangani.net
miércoles, 16 de mayo de 2007
Corrupción en Perú
Comunicado a las Autoridades, Prensa y al Público en General sobre los Actos de Corrupción, Extorsión, Asociación Ilícita para Delinquir y demás actos fuera del Estado de Derecho en contra de las empresas del Grupo y del Estado Peruano: | ||
Accionistas de Master Investment Group Inc. Master Investment Group Inc. es propietaria de las acciones de: -Sandro Gustavo Fuentes Acurio es también asociado del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, ha sido Ministro de Trabajo del Gobierno de Alberto Fujimori y Jefe de la Sunat durante el mismo gobierno y actualmente es Director del Banco Interamericano de Finanzas BIF, banco que está detrás de los actos de corrupción en contra de las personas jurídicas donde Sandro Gustavo Fuentes Acurio es también accionista. El Directorio del Banco Interamericano de Finanzas BIF, quienes están informados notarialmente de los actos fuera del Estado de Derecho por parte de los ejecutivos del banco y que también han sido denunciados ante las autoridades por su complicidad son: -Los ejecutivos y ex-ejecutivos del Banco Interamericano de Finanzas que han intervenido directamente en estos Actos de Corrupción, la Asociación Ilícita para Delinquir y otros y que han sido denunciados por los diversos ilícitos penales y están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción son: Raúl Baltar Estévez (Gerente General) -El ex-gerente de negocios del BIF Eduardo Antenor Morales Ortiz, Director de la Escuela de Negocios y Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima es actualmente Director de nuestra Central Hidroeléctrica de Langui S.A. -El Banco Interamericano de Finanzas BIF, es uno de los bancos por donde circuló parte de los 2,000 millones de dólares que fueron robados al Estado Peruano durante el Gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y por esos hecho, ejecutivos del banco, que actuaron bajo el mismo directorio están siendo procesados penalmente en la actualidad. Los hechos de corrupción en contra de Fábrica de Tejidos Maranganí S.A.: -En el año 2004 y cuando las personas jurídicas Fabrica de Tejidos Maranganí S.A. y Central Hidroeléctrica de Langui S.A. se encontraban en plena producción, bien calificados en las Centrales de Riesgo y cumpliendo con sus acreencias que equivalían al 25% de su patrimonio, fuimos extorsionados por los socios minoritarios primero y luego por el propio Banco Interamericano de Finanzas, para que entregáramos determinado porcentaje de nuestras acciones a cambio del apoyo financiero para el desarrollo natural de las empresas que habían culminado una primera etapa de ampliación, 100% en la capacidad instalada textil y 400% en la capacidad instalada de la central hidroeléctrica. En una tercera oportunidad y a modo de ultimátum, el Gerente del Banco Interamericano de Finanzas, José Carlos Ballón García nos solicitó a nombre del banco, que entregáramos el 100% de las acciones de la Central Hidroeléctrica de Langui S.A. a cambio de que ellos nos ayudarían con el desarrollo de la empresa textil. Ante nuestra negativa se iniciaron los diversos actos fuera del estado de derecho de los que somos víctimas hasta el día de hoy en el 2007. -Estas personas (socios del propio grupo y ejecutivos del banco) se asociaron ilícitamente con los dirigentes de los trabajadores representados por Gerardo Olórtegui Sifuentes de la Federación Textil y funcionarios del Indecopi donde se inicia un proceso concursal fraudulento en donde se le pide a nuestra empresa que paguemos por concepto de Compensación de Tiempo de Servicio (CTS) la suma de S/.7´000,000.- (Siete millones de soles), cifra inflada en 1,000%, dado que la cuenta real y verdadera de CTS que correspondía a la administración anterior de los Señores Rosendo Güell Pipó y Valentín Paniagua Corazao y que estaba depositada en la propia empresa de acuerdo a ley y por acuerdo entre esa administración y los trabajadores y equivalía a la suma de S/.700,000.- (Setecientos mil soles). -Fuimos requeridos por Indecopi para el pago de esta suma y en la misma semana, en un hecho sincronizado los trabajadores manipulados por terceros secuestran las instalaciones de la empresa y el mismo Indecopi nos pide documentación para ser entregada esa misma semana y al no poder hacerlo somos declarados en Concurso por No Apersonados y no por un asunto económico o insolvencia. En ese hecho fueron robados los inventarios por valor de S/.3’000,000.- (Tres millones de soles). -Tanto la contabilidad de Fábrica de Tejidos Maranganí S.A. como el Ministerio de Trabajo, que ha hecho las liquidaciones correspondientes de la CTS de los trabajadores coinciden en que la cifra verdadera es solo los S/.700,000.- (Setecientos mil soles) que nos dejó el Doctor Valentín Paniagua Corazao. -Una vez que los obreros han sido utilizados por los socios, los funcionarios del banco y del Indecopi, en una resolución reciente el Indecopi ha reducido la acreencia laboral en S/.4’000,000.- (Cuatro millones de soles), con lo que el banco se convertiría en el mayor acreedor y podría seguir cometiendo las arbitrariedades del caso y luego controlando la Junta de Acreedores capitalizar las acreencias y consumar el robo como lo ha hecho en otras oportunidades. -Los actos de corrupción desde el Indecopi se inician en el Gobierno del ex-Presidente Alejandro Toledo Manrique quien estuvo enterado vía comunicación notarial lo mismo que sus ministros quienes al igual que los ciudadanos comunes sabíamos como se manejaba esa entidad estatal por parte de los personajes Cesar Almeyda, Fernando Olivera Vega, Santiago Roca, Francisco Rojas Leo, etc. -Los actos de corrupción fueron comunicados y documentados a las diferentes autoridades como la Superintendenta de Administración Tributaria Sunat Señora Nahil Liliana Hirsh Carrillo, al Superintendente de Banca, Seguros y AFP SBS Señor Juan Jose Marthans Leon. -Igualmente se ha documentado el caso y ha sido entregada la información al actual Jefe del Indecopi Señor Jaime Thorne Leon, así como al Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo Galvez lo mismo que al Presidente de la República Alan García Pérez, a quienes se les ha pedido audiencia para tratar el tema y estamos a la espera de sus respuestas, dado que el Señor Alan García habló muy claro en su campaña sobre la lucha en contra de la corrupción y dijo también que él garantizaba las inversiones que se realicen en el país. -Están interviniendo en el esclarecimiento de los hechos la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de la Nación, Policía Nacional, Juzgados Penales en Cusco y Lima, Juzgados Civiles y Comerciales, donde hemos sido testigos de cómo es el manejo y la manipulación de estas personas que al parecer son capaces de muchas cosas por dinero y en este caso estamos hablando de un patrimonio superior a los US$20’000,000.- (Veinte millones de dólares) que sería el botín a repartir. -Se ha enviado comunicaciones igualmente al Presidente de la Corte Suprema así como a la Fiscal de la Nación. -Existe un caso similar donde los accionistas minoritarios de Frecuencia Latina (Canal 2 de televisión), utilizando igualmente una entidad estatal (Oficina de Migraciones) para iniciar un proceso fraudulento, despojaron de sus acciones al accionista mayoritario. El Estado Peruano ha tenido que desembolsar hace unos meses S/.50’000,000.- (Cincuenta millones de soles) para indemnizar al accionista mayoritario. Hemos propuesto al Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo Galvez que quien debería indemnizarnos a nosotros debería ser el propio banco porque el Estado Peruano puede todavía corregir el daño hecho por el Indecopi. Estamos a la espera de esto. -La documentación que prueba el 100% de los hechos denunciados puede ser entregada de inmediato tanto a las autoridades como a la prensa en general si es requerida. -En los actos fuera del Estado de Derecho en contra de la textil también ha intervenido por parte del BIF la persona jurídica Cisneros&Sierralta S.A.C., y los ejecutivos de ésta, Luis Sierralta Pinheiro y Romel Mandamiento Penagos también están siendo procesados penalmente por diversos ilícitos penales. Los hechos de corrupción en contra de Central Hidroeléctrica de Langui S.A.: -Debido a la situación económica precaria de la textil, la persona jurídica Central Hidroeléctrica de Langui S.A. dejó de pagar sus créditos con el BIF para destinar esos fondos a la defensa de las empresas del Grupo, por lo que fue demandada por el BIF por falta de pago en el Poder Judicial. -Adicionalmente a estas demandas judiciales, el BIF ha iniciado otras dos acciones ilícitas: la primera, está intentando llevar a proceso concursal en Indecopi a Central Hidroeléctrica de Langui S.A. con un documento fraguado e inconsistente utilizando para esto al abogado Luis Felipe Dongo Morey y la segunda más grave aún, es que se habrían asociado ilícitamente en este caso los ejecutivos del BIF con Scotia Bolsa, del Grupo Scotia Bank, donde su Gerente General Enrique Spihlmann Denegri y la Gerente de Control Interno Sonia Obregón de Espinoza, así como los ejecutivos de SGL Consulting S.A.C., Gonzalo de las Casas Salinas, Presidente, Jorge Salvador Tavara Mariátegui, Vice-Presidente y Norma Rita Polti Figallo, Gerente General, que en base a un contrato celebrado ante el Notario Eduardo Laos de Lama, habrían vendido las acciones de Central Hidroeléctrica de Langui S.A. sin tenerlas y sin tener ningún poder para ello. -Este hecho ilícito ya ha sido denunciado ante la actual Presidenta del Conasev Señora Nahil Liliana Hirsh Carrillo, quien debe haber iniciado ya las investigaciones de los actos dolosos de una de sus supervisadas Scotia Bolsa.
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