miércoles, 10 de octubre de 2007

La SBS Felipe Tam Fox y la Corrupción Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF Norma Polti Figallo SGL Consulting SAC

Lima, 10 de octubre de 2007

Señor Felipe Tam Fox
Superintendente de Banca, Seguros y AFP
Los Laureles N° 214
Lima 27
Perú.-

Referencia: Su oficio N°18128-2007-SBS

De nuestra consideración:

Hemos recibido respuesta a nuestra carta de fecha 24 de agosto del presente que suscribe su Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas señor Diego Cisneros Salas y que está alejada de la verdad y la realidad.

Es FALSO como dice el señor Cisneros que los casos relacionados a nuestras denuncias hayan sido presentados al Poder Judicial y que por ello amparándose en el artículo 139° de la Constitución Política del Estado y el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la ley Orgánica del Poder Judicial, ustedes como Organismo de Supervisión y Control no gozarían de competencia para intervenir.

Repetimos para que quede bien claro: NINGUNO de los hechos que denunciamos en nuestra carta del 24 de agosto del 2007 está siendo investigado por el Poder Judicial.

Queremos decirle también señor Tam que tomamos conocimiento por dicho de un ejecutivo del Banco Interamericano de Finanzas que ni bien recibió usted nuestra carta denuncia, esta fue dada a conocer inmediatamente al propio denunciado según ellos por una cuestión de amistad con usted.
Asunto serio y delicado pues no solo usted no ha hecho nada al respecto como le corresponde, sino algo peor, que es entregar información al propio banco que está detrás de los actos fuera del Estado de Derecho que denunciamos.
Esto señor Tam es corrupción.

Sea que usted y sus funcionarios involucrados en la no atención a la denuncia tan grave que cuenta con pruebas sólidas, señores Pedro Grados Smith, Dina Aylas Untiveros, Norma Solari Preciado y el propio Diego Cisneros Salas hayan hecho esto a cambio de favores de amigos, a cambio de negocios o inclusive a cambio de dinero, es corrupción.

Hemos comunicado a las diferentes autoridades que investigan el caso, incluido el Sistema Anticorrupción, del actuar de ustedes en este tema tan serio donde funcionarios de la actividad estatal y privada se habrían asociado ilícitamente para delinquir con el fin apropiarse de nuestras empresas. Y ustedes están en ello en la omisión de función entre otros.

Independiente de esto, reiteramos nuestras denuncia del 24 de agosto del 2007 y pedimos se abra la investigación y nos permitan mostrarles las pruebas que la sustentan por ser nuestro derecho y su obligación acogerla como corresponde a su función.




Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.
CCHH de Langui S.A.

Oficina Legal: Jirón Carabaya #1119 ofc.302 Lima-1
http://www.marangani.com.pe/
http://www.cchhlangui.com.pe/
http://www.ecoaldeamarangani.net/
Bitácora de la corrupción: http://eduardoipincebraschi.blogspot.com/
cc. Señor Pedro Grados Smith, Superintendente Adjunto de Banca y
Microfinanzas.
cc. Señora Dina Aylas Untiveros, Auditora
cc. Señora Norma Solari Preciado, Secretaria General
cc. Prensa

La SBS Felipe Tam Fox y la Corrupción Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF Norma Polti Figallo SGL Consulting SAC

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Lima, 28 de setiembre de 2007

OFICIO N°18128-2007-SBS

Señor Eduardo Ipince Braschi
Jirón Carabaya N° 1119, Oficina 302
Cercado de Lima

Me dirijo a usted con relación a su comunicado de fecha 24 de agosto de 2007, mediante la cual en representación de las empresas Master Investments Group Inc, Fábrica de Tejidos Maranganí S.A. y Central Hidroeléctrica de Langui S.A., presenta denuncias contra el Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF y solicita una reunión con esta Superintendencia con carácter de urgencia.

Sobre el particular, esta Superintendencia ha tomado conocimiento que los casos relacionados a sus denuncias han sido presentados ante el Poder Judicial, por lo que en observancia a lo establecido en el artículo 130° de la Constitución Política del estado y en el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Organismo de Supervisión y Control no goza de competencia para intervenir, calificar, ni sancionar, la conducta de las partes.

Atentamente,


Diego Cisneros Salas
Superintendente Adjunto de Banca y Microfinanzas (e)

Los Laureles N°214- Lima 27- Perú

jueves, 4 de octubre de 2007

Scotiabank Scotiabolsa Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF Fraude y Corrupción Norma Polti Figallo SGL Consulting SAC

MASTER INVESTMENTS GROUP INC.

Lima, 21 de setiembre de 2007

Señor Carlos Gonzales-Taboada
Gerente General Scotiabank Perú S.A.A.
Calle Miguel Seminario N°370
San Isidro

De nuestra consideración:

Como le adelantáramos a su abogado doctor Aldo Solari a quien le explicamos el problema en que nos encontramos debido a la operación fraudulenta realizada por su subsidiaria Scotia Bolsa, procedimos a invitarlos a conciliar y fueron citados para el día de hoy pero no han asistido. Se les está citando nuevamente para dentro de una semana y nuevamente estaremos presentes en el Módulo de Conciliación del Ministerio de Justicia.

Ahora queremos explicarle de que se trata todo así como compartir con su directorio los antecedentes y los caminos que podríamos recorrer juntos.

Su subsidiaria Scotia Bolsa realizó una operación oculta de venta de acciones de Central Hidroeléctrica de Langui S.A. dentro de una supuesta ejecución extrajudicial violando los artículos 195° y 196° del Decreto Legislativo N°861 de la Ley del Mercado de Valores.

Se realizó la venta de las acciones sin tener los certificados físicos de estas, pues si bien existe un contrato de mutuo y prenda, estas nunca se entregaron así como tampoco el Banco Interamericano de Finanzas hizo el desembolso respectivo como se dice en el contrato.
De acuerdo a ese mismo contrato, que pueden revisar ustedes, el propietario de las acciones y garante, NO autoriza la venta de estas en una Ejecución Extrajudicial, por lo que no tenía el comitente los poderes para encargarles a ustedes la venta.

Tampoco libera de responsabilidades el propietario de las acciones a la sociedad agente de bolsa como consta en el contrato.

Pero allí no termina la cosa, en la mencionada operación de venta, nuestra empresa Central Hidroeléctrica de Langui S.A., que abastece de energía eléctrica a pueblos y ciudades desde la frontera de Puno hasta la ciudad de Cusco, la habrían vendido ustedes en la suma de S/.15,000 nuevos soles, o sea nada, pese al valor millonario que esta tiene y habría sido comprada por SGL Consulting SAC, que sería una persona jurídica que estaría actuando como testaferro del Banco Interamericano de Finanzas en Asociación Ilícita.

Observe usted señor Gonzales-Taboada que la ejecutiva de SGL Consulting SAC, es su ex compañera de trabajo en el Banco Wiese Señora Norma Polti Figallo, quien habría actuado en complicidad con su ejecutiva Sonia Obregón de Espinoza.

Delicada situación en la que los han colocado su ejecutiva Sonia Obregón de Espinoza y su ex compañera en el Banco Wiese, Norma Polti Figallo.

Además de todo lo mencionado anteriormente, le dieron un valor a la empresa en su conjunto de poco más de cuatro mil dólares.

Reflexionemos señor Gonzales-Taboada, esto es como que por alguna razón remataran ustedes las acciones del Grupo Wong, de su co-director señor Erasmo Wong en cien mil soles, sin tener los poderes y sin tener las acciones. Un disparate.

Una vez realizado esto mantuvieron en secreto la operación, seguramente con el fin de que pasara el tiempo de 90 días, en que la Bolsa de Valores de Lima revisa las operaciones y luego de esto van con lo actuado a un Juez de Lima para ejercer sus “derechos”, no lo logran, luego van más lejos, a la ciudad de Sicuani en Cusco donde tampoco lo logran, luego más lejos aún al estilo del cono norte, al otro lado de la cordillera, a Yanahoca, donde finalmente pese a que no hay jurisdicción allí pues la persona jurídica se encuentra en Lima, logran obtener una medida cautelar que les da la administración de la central. Esta medida fue revocada y la jueza que la dio se encuentra enfrentando un
proceso por esto, luego en la Sala Superior obtuvieron otra resolución, seguramente corrompiendo funcionarios como ya ha ocurrido antes y pueden ver ustedes la información que adjuntamos a la presente para que observen el modus operandi de estas personas.

Entendemos que deben haber sido sorprendidos ustedes por los funcionarios del Banco Interamericano de Finanzas BANBIF BIF, quienes habrán contaminado seguramente a uno de sus ejecutivos.

No tenemos interés en entrar en una confrontación con Scotiabank, creemos al igual que sus clientes, que ustedes son un banco limpio, a diferencia del BANBIF BIF que está involucrado en Lavado de Dinero y otros actos fuera del Estado de Derecho, como se explica en los documentos que adjuntamos y en el blog y las webs que figuran al final de esta carta. Observen ustedes el parecido a las prácticas utilizadas por los señores Fujimori y Montesinos que creían en la impunidad, como el falso Fiscal en el caso del Allanamiento.

Ustedes están pidiendo a las personas que depositen su dinero en el Scotiabank, por lo que imaginamos que acciones dolosas como la mencionada, mellan la credibilidad de su banco y grupo empresarial que están tratando de construir sobre la base de la confianza y el respeto a las leyes y reglamentos.

Nosotros estamos trayendo a la mesa no solo el problema, sino también la solución. De no ponernos de acuerdo procederíamos, luego de la segunda citación para conciliar, a demandarlos por un valor de US$25’000,000.- (Veinticinco millones de dólares) y no nos limitaríamos a seguir un juicio que puede demorar cinco años y terminar en una Corte Suprema, donde todos hemos visto con espanto que un vocal se vende por cuatrocientos soles, sino que seguiríamos lo mismo que venimos haciendo con el BIF, esto es, ampliar las denuncias actuales en contra de ustedes y pedir se les incluya en las investigaciones y/o procesos ya existentes en el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Sistema Anticorrupción, Congreso de la República en las diferentes comisiones que investigan el caso, así como los órganos de supervisión y otros de defensa de los derechos violados.

De la misma manera procederemos, de no lograr un acuerdo, a denunciar públicamente la no reparación de los daños, producto de los hechos dolosos y lo haremos público con el fin de garantizar la transparencia de un proceso donde algunas veces, como hemos visto, se negocia la verdad a cambio de dinero entregado a las autoridades.
Evaluaremos también demandar a su casa matriz en Canadá, de la cual ustedes son subsidiarios.
Esperando haberlo documentado lo más claramente posible y esperando también su comunicación le saluda cordialmente,


Eduardo Ipince Braschi
Presidente del Directorio
Master Investments Group Inc.
Central Hidroeléctrica de Langui S.A.
Fábrica de Tejidos Marangani S.A.

Oficina Legal: Jirón Carabaya #1119 ofc.302 Lima 1,Tel.9960-2153
http://www.cchhlangui.com.pe/
http://www.marangani.com.pe/
http://www.ecoaldeamarangani.net/